6175 ネットマーケティング 2021-09-27 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

 各 位                                          2021 年９月 27 日
                  会社名    株 式 会 社 ネ ッ ト マ ー ケ テ ィ ン グ
                  代表者名   代表取締役社長 兼 CEO   宮本   邦久

                                 （コード番号：6175       東証第一部）

                  問合せ先         取締役 CFO   三村   紘司
                                          ＴＥＬ      03-6894-0869



              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年９月 27 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１． 目的
  取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性と客観性を高め
  ることにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図
  るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。


２． 役割
  指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役員の選解任及び
  報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申します。


３． 構成
  指名・報酬委員会は、取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締
  役から選定します。また、指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役である委員の中
  から選定するものとし、委員長の選定及び解職は、取締役会の決議によって行います。
  なお、2021 年９月 27 日付で選定された委員は、社内取締役２名及び独立社外取締役３
  名であります。


４． 設置日
  2021 年９月 27 日
                                                         以    上