6167 冨士ダイス 2019-12-16 15:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 12 月 16 日


 各 位


                                会 社 名 冨   士   ダ   イ   ス   株    式   会    社
                                代 表 者 名 代表取締役社長           西    嶋   守    男
                                              （コード番号：6167 東証第一部）
                                問 合 せ 先 常務取締役業務本部長        春    田   善    和
                                                      (TEL. 03-3759-7182）



                      「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019 年 12 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記

 １. 委員会設置の目的
       取締役の指名や報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、当社のコーポレート
    ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置するこ
    とといたしました。


 ２. 委員会の役割
       取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
   ① 取締役の指名に関する事項
   ② 取締役の報酬等に関する事項
   ③ 後継者計画（育成を含む）に関する事項
   ④ 取締役の指名や報酬等にかかる基本方針および手続に関する事項
   ⑤ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


 ３. 委員会の構成
    委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役
  といたします。なお、社外監査役をオブザーバーとしております。


 ４. 設置日
   2019 年 12 月 16 日


                                                                   以 上