6164 Ｊ－太陽工機 2020-02-14 12:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020年２月14日
各    位
                            会    社   名    株    式   会    社     太   陽   工   機
                            代 表 者 名       代表取締役社長                  渡辺     剛
                                          （コード番号：6164             ジャスダック）
                            問 合 せ 先       専 務 取 締 役               小 林 秋 男
                                                       （TEL   0258-42-8808）



                   定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年２月14日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年３月27日開催予定の第
35期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたし
ます。

                             記


１．変更の理由
 経営管理体制の一層の強化・充実とともに、事業環境の変化に対応した機動的なコーポレート・
ガバナンス体制を構築するため、現行定款第23条第３項に定める役付取締役に、取締役会長及び取
締役副社長を定めることができる旨を追加するものであります。


２．定款変更の内容
 変更の内容は次の通りであります。
                                     （下線は変更部分を示しております。）
               現行定款                                変更案
         第４章 取締役及び取締役会                   第４章 取締役及び取締役会
          （代表取締役及び役付取締役）                  （代表取締役及び役付取締役）
第２３条      （条文省略）                 第２３条     （現行どおり）
          （２）（条文省略）                       （２）（現行どおり）
          （３） 取締役会は、その決議によ                （３） 取締役会は、その決議によ
          って、取締役社長１名を選定し、ま                って、取締役社長１名を選定し、ま
          た必要に応じ、専務取締役、常務取                た必要に応じ、取締役会長１名、取
          締役各若干名を選定することができ                締役副社長、専務取締役、常務取締
          る。                              役各若干名を選定することができ
                                          る。


３．日程
 定款変更のための株主総会開催日：2020年３月27日
    定款変更の効力発生日        ：2020年３月27日


                                                                          以 上