6157 日進工具 2021-10-12 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021年10月12日
各   位
                             会 社 名   日 進 工 具 株 式 会 社
                             代表者名    代表取締役社長 後藤 弘治
                                     (コード番号：6157 東証第一部)
                             問合せ先    取締役経営企画室長兼管理部長 戸田 覚
                                     (℡.０３－６４２３－１１３５)



                指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設

置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。



                         記


１．設置の目的
        取締役の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任並びに
    コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として指
    名・報酬委員会を設置いたします。


２．委員会の役割
        取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する次の事項について審議を行い、取締役
    会に答申いたします。
    (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の選任及び取締役（監査等委員である
        取締役を除く）の解任に関する事項（方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止を含む。
                                               ）
    (2) 執行役員の選任及び解任に関する事項
    (3) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
    (4) 後継者計画に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
    (5) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
        （方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止、個人別の報酬等の内容を含む。
                                          ）
    (6) その他、上記事項に関し指名・報酬委員会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
        取締役会の決議により選任された３名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の過
    半数は独立社外取締役とし、委員長は指名・報酬委員会の決議によって選定されます。
４．委員
   委員長   平賀敏秋（独立社外取締役）
   委 員   藤崎直子（独立社外取締役）
   委 員   後藤弘治（代表取締役社長）


５．設置日
   2021年10月12日
                         以上