6157 日進工具 2021-05-21 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021年５月21日
各 位
                               会社名    日 進 工 具 株 式 会 社
                               代表者名   代表取締役社長 後藤 弘治
                                      (コード番号：6157 東証第一部)
                               問合せ先   常務取締役     足立 有子
                                      (℡.０３－６４２３－１１３５)


                定款一部変更に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月22日開催予定の第60回定時株主総会に、下記の通り「定款一
 部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                           記
１．提案の理由
  監査等委員である取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条
 （取締役の員数及び選任方法）に定める監査等委員である取締役の員数を、５名以内から６名以内に変更するもの
 です。


２．変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                                        （下線は変更部分を示します。
                                                     ）
       現   行   定      款          変      更       案
       第４章 取締役及び取締役会             第４章 取締役及び取締役会
（取締役の員数及び選任方法）             （取締役の員数及び選任方法）
第19条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を 第19条 当会社の取締役 （監査等委員である取締役を除
    除く。
      ）は10名以内とし、監査等委員である取締    く。）は10名以内とし、監査等委員である取締役
    役は５名以内とする。                は６名以内とする。
   ２．取締役は、株主総会において、監査等委員で    ２．取締役は、株主総会において、監査等委員で
    ある取締役とそれ以外の取締役とを区別して選     ある取締役とそれ以外の取締役とを区別して選
    任する。                      任する。
   ３．取締役の選任決議は、議決権を行使すること    ３．取締役の選任決議は、議決権を行使すること
    ができる株主の議決権の３分の１以上を有する     ができる株主の議決権の３分の１以上を有する
    株主が出席し、その議決権の過半数をもってこ     株主が出席し、その議決権の過半数をもってこ
    れを行う。                     れを行う。
   ４．取締役の選任については、累積投票によらな    ４．取締役の選任については、累積投票によらな
    いものとする。                   いものとする。
   ５．補欠の監査等委員である取締役の予選の効力    ５．補欠の監査等委員である取締役の予選の効力
    は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち     は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち
    最終のものに関する定時株主総会の開始の時ま     最終のものに関する定時株主総会の開始の時ま
    でとする。                     でとする。


                                                      以上