6155 高松機械 2019-06-25 15:00:00

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2019 年６月 25 日
各    位
                                          会 社 名       高 松 機 械 工 業        株 式 会 社
                                          代表者名        代表取締役社長            髙松 宗一郎
                                                      （コード番号 6155        東証第二部）
                                          問合せ先        取締役管理本部長           四十万   尚
                                                      （TEL.076-27        4-1410）



「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
      第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ


    「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
                               」に基づき設置している第三者委
員会の委員３名のうち、鍛治敏弘氏が本日開催の第 58 回定時株主総会終結の時をもって任期満了
により監査役を退任するとともに第三者委員会委員も退任いたしました。これに伴い、当社は本
日開催の取締役会において、第 58 回定時株主総会にて監査役に選任された坂下清司氏を新たに第
三者委員会委員として選任いたしましたので、お知らせいたします。
    これにより、第三者委員会の委員は、坂下清司氏のほか、中西祐一氏及び石原多賀子氏の３名
となります。
    なお、
      「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
                                 」の詳細につきましては、
当社ホームページに掲載の 2017 年５月９日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関
する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。
（https://www.takamaz.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/170509-3.pdf）



                                          記


≪新たに就任する第三者委員会委員≫
[氏   名]       坂下 清司（さかした せいじ）
[略   歴]       1958年２月２日生
              1984年10月    監査法人井上達雄会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所
              1988年３月 公認会計士登録
              2003年５月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員就任
              2007年５月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
              2014年２月 北陸監査法人代表社員就任（現任）
              2016年６月 小松マテーレ株式会社監査役就任（現任）
              2019年６月 当社監査役就任（現任）
          ※   同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
              なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
[就任日]         2019年６月25日
[任   期]       2020年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで


                                                                            以   上