6149 J-小田原エン 2020-02-14 14:00:00
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社小田原エンジニアリング
代 表 者 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
(コード番号 6149 JASDAQ)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役兼管理部長 保 科 雅 彦
(電話 0465-83-1122)
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしました
のでお知らせいたします。なお、役員の選任は2020年3月27日開催予定の第41期定時株主総会及びその
後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。
記
1.代表取締役の異動
(1)異動の理由
現在の業績、経営環境等を総合的な見地から検討いたしましたところ、当社グループの成長戦
略の推進、機動的な事業運営のため、経営布陣の強化が必要であると判断し、保科雅彦氏を代表
取締役副社長に選任し、経営体制の強化を図るものであります。
(2)異動の内容(2020 年3月 27 日予定)
新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名
ほしな まさひこ
代表取締役副社長 保科 雅彦 専務取締役兼管理部長
※当社の代表取締役は従前の 1 名から2名となります。
(3)新任代表取締役の略歴
所有
氏 名
略歴 株式数
(生年月日)
(千株)
1982 年 4月 当社入社
2003 年 3月 当社取締役営業部長
2011 年 3月 ㈱小田原オートメーション長岡取締役
2013 年11 月 ローヤル電機㈱取締役(現任)
ほしな まさひこ 2013 年11 月 ㈱多賀製作所取締役(現任)
保科 雅彦
2015 年 3月 ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役 (現任) 22
(1960 年2月1日生) 2015 年 3月 Odawara Automation Inc. Secretary(現任)
2016 年10 月 当社常務取締役兼管理部長
2018 年 3月 当社専務取締役兼管理部長(現任)
2020 年 1月 Odawara Automation Deutschland GmbH
Geschaftsfuhrer(現任)
2.社外取締役の選任
(1)選任の理由
コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、強固な経営基盤の確立を図るとともに、より一
層中長期的な企業価値向上を目指すものであります。
岡田芳明氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するとともに、公認会計士・税理士事務所、税理士法人の経営など経営者としての豊富な経験、
幅広い知見に加え、数多くの法人理事、顧問等を歴任されてきたことから、中立的かつ客観的な
立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただく
ことができると判断いたしました。
(2)選任の内容(2020 年3月 27 日予定)
新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名
おかだ よしあき
取締役(社外取締役) 岡田 芳明 (税理士法人日本綜研理事長)
※当社の社外取締役は従前の 1 名から2名となります。
(3)候補者の略歴
所有
氏 名
略歴 株式数
(生年月日)
(千株)
1988 年10 月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
1992 年 3月 公認会計士登録
おかだ よしあき
岡田 芳明 1992 年 5月 税理士登録
-
1992 年 5月 岡田芳明公認会計士・税理士事務所開設、同所長
(1960 年 10 月 18 日生)
2008 年 6月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
シニアパートナー
2015 年 7月 税理士法人日本綜研理事長(現任)
(注)1.岡田芳明氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
2.同氏は、㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員とし
て届出を予定しております。
3.取締役の異動
(1)異動の理由
任期満了に伴う退任であります。
(2)異動の内容(2020 年3月 27 日予定)
新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名
ひらの まさとし
- 平野 雅敏 取締役製造部長
以 上