各 位
2019 年５月 28 日
会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ス コ
取 締 役
代表者名 溝 呂 木 斉
会 長
( コ ー ド 番 号 6 1 4 6 東 証 第 一 部 )
問合せ先 Ｉ Ｒ 室 長 小 澤 伸 一 郎
( T E L 0 3 - 4 5 9 0 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 28 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年６月 25 日開催予定の第 80 回定
時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任
決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第五章 監査役および監査役会 第五章 監査役および監査役会
（員数および選任方法） （員数および選任方法）
第27条 当会社の監査役は５名以内とし、株主総会で選任す 第27条 （現行どおり）
る。
２．監査役の選任の決議は、議決権を行使することがで ２． （現行どおり）
きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもって行う。
（新 設） ３．当会社は、会社法第329条第３項の規定に基づき、法
令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備
えて、株主総会において補欠監査役を選任すること
ができる。
（新 設） ４．前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する
期間は、当該決議後４年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の開始の時ま
でとする。
（任 期） （任 期）
第28条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年 第28条 （現行どおり）
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。
２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ ２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了 れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了
する時までとする。 する時までとする。
ただし、前条第３項により選任された補欠監査役が
監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての
選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時を超えることが
できないものとする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019年６月25日
定款変更の効力発生日 2019年６月25日
以 上