6140 旭ダイヤ 2019-07-31 15:00:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年７月 31 日

各   位

                                会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜
                                     （コード番号 6140 東証第１部）
                                問合せ先 執行役員管理本部長 小浦 雅美
                                         ＴＥＬ（03）3222–6311


                 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記

１．委員会設置の目的
 取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体
制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置する
ことといたしました。

２．委員会の役割
 取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議を行ない、取締役会に対して
答申を行います。

３．委員会の構成
 取締役会が選定する３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長
は、独立社外取締役である委員の中から、「指名・報酬諮問委員会」の決議によって選定いたしま
す。

４．設置日
 2019 年７月 31 日


                                                     以   上