6121 滝澤鉄 2021-05-14 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社滝澤鉄工所
代表者名 代表取締役社長 原田 一八
（コード番号 6121 東証 第１部）
問合せ先 専務取締役 林田 憲明
（TEL．086-293-6111）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について決議するととも
に、2021 年６月 25 日開催予定の当社第 91 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
定款の一部変更
（１）変更の理由
当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを
目的として、取締役会の招集権者及び議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることが
できるよう、必要な変更を行うものであります。
（２）変更の内容
2021 年６月 25 日開催予定の当社第 91 回定時株主総会において承認可決されることを条件に、2021 年６
月 25 日を効力発生日とし、以下のとおり変更されます。
（下線は、変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
第18条 （取締役会） 第18条 （取締役会）
１. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除 １．取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
き取締役社長が招集し、その議長となる。 除き取締役会においてあらかじめ定めた取締役
取締役社長に事故あるときはあらかじめ取締役会 がこれを招集し、議長となる。
で定めた順序に従い他の取締役がこれに代わる。 当該取締役に事故あるときはあらかじめ取締
役会で定めた順序に従い他の取締役が取締役会
を招集し、議長となる。
以 上