6118 アイダ 2020-06-29 15:00:00

「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の一部交代について [pdf]

                                                             2020年6月29日
各    位


                               会 社 名   アイダエンジニアリング株式会社
                               代表者名    代表取締役会長兼社長              会田 仁一
                                       (コード番号       6118    東証第１部)
                               問合せ先    取締役執行役員管理本部長 鵜川 裕光
                                       (TEL.042-772-5231)




「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の一部交代について


    2019 年 6 月 26 日開催の当社第 84 回定時株主総会において決議しました「大規模買付行為への対
応方針（買収防衛策）（以下「本対応方針」といいます。
          」               ）に基づき設置している特別委員会の委員
3 名のうち、小松 弘忠氏が本年 5 月 10 日に逝去され、同日特別委員会委員を退任いたしました。
ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。
    これに伴い、当社は、本日付の取締役会決議により、新たに特別委員会委員 1 名を選任しました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
                               記
1．新たに就任する委員
     氏名     清永 敬文（きよなが たかふみ）
     略歴     1995 年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
            1995 年 4 月 のぞみ総合法律事務所入所（現任）
            2012 年 4 月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官（2015 年 3 月まで）
            2017 年 4 月 立教大学大学院法務研究科特任教授（現任）


     ※同氏は、当社の社外補欠監査役です。
         なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。


2．交代の理由
     小松 弘忠氏が、本年 5 月 10 日に逝去され、同日特別委員会委員を退任されました。これに伴
    い、本対応方針において 3 名以上と定める特別委員会委員の数が 2 名となり欠員が生じるため、
    清永 敬文氏を新たに選任することといたしました。


3．就任日
     2020 年 6 月 29 日


    これにより、特別委員会の委員は、清永 敬文氏のほかに、五味 廣文氏（当社社外取締役）及び
巻之内 茂氏（当社社外監査役）の 3 名となります。
                                                                     以上