6113 アマダ 2019-11-07 15:00:00

臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 11 月７日

各 位

                         上場会社名   株式会社アマダホールディングス
                         代 表 者   代表取締役社長          磯 部   任
                         （コード番号 6113 東証第一部）
                         問 合 せ 先 取締役経営管理部門長       三 輪 和 彦
                         電 話 番 号 0463－96－1111（代表）




        臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ


 当社は、2019 年９月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にお
いて、臨時株主総会招集のための基準日を 2019 年９月 30 日に設定する旨をお知らせいたしまし
たが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり
決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記

１．臨時株主総会開催日及び場所


  (１)   開 催 日   2019 年 12 月 12 日（木曜日） 午前 10 時

  (２)   開催場所    神奈川県伊勢原市石田 200 番地

                当社本店 FORUM（フォーラム）246 内 246 ホール



２． 臨時株主総会付議議案

 議案
  第１号議案 定款一部変更の件
  第２号議案 取締役２名選任の件
  第３号議案 監査役１名選任の件

 上記議案の内容につきましては、本日公表の「連結子会社の統合準備開始に関するお知らせ」
及び「商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」並びに「代表取締役の異動及び役員異動の
内定に関するお知らせ」をご参照ください。

                                                        以   上