6113 アマダ 2019-11-07 15:00:00
代表取締役の異動及び役員異動の内定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月７日
各 位
上場会社名 株式会社アマダホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 磯 部 任
（コード番号 6113 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役経営管理部門長 三 輪 和 彦
電 話 番 号 0463－96－1111（代表）
代表取締役の異動及び役員異動の内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年４月１日付の代表取締役を含む役員の異動を、
下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件異動は、2019 年 12 月 12 日開催予定の臨時株主総会において、付議する議案が承
認可決されることを条件にいたします。
また、当社は 2020 年４月１日（予定）を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会
社である株式会社アマダを消滅会社とする吸収合併に向けた準備を開始しており、同日付で新体
制を発足させる予定であります。
記
１．代表取締役の異動について（2020 年 3 月 31 日付予定）
(１) 異動の理由
2020 年４月１日に予定している新体制発足に伴い、 経営体制の変更を行うものでありま
す。
(２) 異動の内容（辞任による退任）
氏名 新役職 現役職名
おかもと み つを
岡本 満夫 取締役相談役 代表取締役会長兼 CEO
(注)1. 岡本満夫氏の代表取締役辞任に伴い、当社の代表取締役は磯部任氏のみとなり
ます。
2. 岡本満夫氏は、2020 年４月１日付で取締役相談役に就任する予定であります。
２．新任取締役及び監査役の内定について（2020 年 4 月 1 日付予定）
新任取締役候補
氏名 新役職 現役職名
くりはら とし のり
栗原 俊典 取締役 執行役員 AMADA GmbH 社長
ふ くい ゆきひろ 上席執行役員 AMADA NORTH AMERICA, INC.
福井 幸弘 取締役
CEO 兼グローバル製造戦略推進統括
新任監査役候補
氏名 新役職 現役職名
し ばた こうたろう
柴田 耕太郎 常勤監査役 専務取締役 社長補佐
３．退任予定取締役及び監査役（2020 年 3 月 31 日付予定）
退任予定取締役
氏名 現役職名
し ばた こうたろう
柴田 耕太郎 専務取締役 社長補佐
く どう ひでかず
工藤 秀一 取締役 財務部門長
退任予定監査役
氏名 現役職名
い とう かつ ひで
伊藤 克英 常勤監査役
４．新体制における役員体制（2020 年 4 月 1 日付予定）
(１) 取締役
氏名 新役職名 現役職名 備考
い そべ つとむ
磯部 任 代表取締役 代表取締役社長
くりはら とし のり
栗原 俊典 取締役 執行役員 新任
ふ くい ゆきひろ
福井 幸弘 取締役 上席執行役員 新任
み わ かずひこ
三輪 和彦 取締役 取締役
おかもと み つを
岡本 満夫 取締役相談役 代表取締役会長
ま づか みちよし
間塚 道義 社外取締役 社外取締役
ち の とし たけ
千野 俊猛 社外取締役 社外取締役
み よし ひでかず
三好 秀和 社外取締役 社外取締役
(２) 監査役
氏名 新役職名 現役職名 備考
し げた たか や
重田 孝哉 常勤監査役 常勤監査役
し ばた こうたろう
柴田 耕太郎 常勤監査役 専務取締役 新任
たけのうち あきら
竹之内 明 社外監査役 社外監査役
にしうら せ いじ
西浦 清二 社外監査役 社外監査役
(３) 役付執行役員
氏名 役職名 主な担当
い そべ つとむ
磯部 任 社長執行役員 経営統括
くりはら とし のり
栗原 俊典 専務執行役員 営業統括
ふ くい ゆきひろ
福井 幸弘 専務執行役員 開発・生産統括
かわした やすひろ アジア統括・
川下 康宏 常務執行役員
エンジニアリング推進統括
み わ かずひこ
三輪 和彦 常務執行役員 連結経営管理統括
以 上