6112 小島鉄 2020-01-09 17:20:00

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                令和 ２ 年 １月 ９ 日
  各　　位
                              会社名 　株式会社 小島鐵工所
                              代表者名 　代表取締役社長 櫛渕 洋二
                                  　（東証第2部 ・ コード 6112）
                              問合せ先 　取締役経理・総務部部長　田中 教司
                                  　　　（ＴＥＬ　027－343－1511）

                  社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

　　当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任を決議いた
しましたのでお知らせいたします。
　　なお、正式には令和 ２ 年 ２ 月 28 日開催予定の第119回定時株主総会における承認を経て
決定される予定です。

                              記

１．社外取締役選任の目的
　　当社は、会社の継続的な成長と企業価値の向上とともに、コーポレート・ガバナンス体制の
 一層の強化を図るため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

２．新任社外取締役候補者について
  氏　　　名    　佐藤　誠一　（ さとう　せいいち ）
  生年月日     昭和 32 年 11 月 ３ 日
  略　　　歴    昭和 57 年 ４ 月 佐藤金属工業株式会社入社
           平成 ９ 年 ９月 川上機工株式会社常務取締役
           平成 16 年 12月 株式会社丸山機械製作所代表取締役社長（現任）
 所有株式数     　－　株
　　　＊　佐藤 誠一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、
　　　　　 独立役員として同取引所に届け出る予定です。


３．選任の理由
　　　佐藤誠一氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を
　　有しており、当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、選任をお願いす
　　るものであります。

４．就任予定日
　　　　令和 ２ 年 ２ 月 28 日

                                                以　　　上