6112 小島鉄 2020-01-09 17:20:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
令和 ２ 年 １ 月 ９ 日
各 位
会 社 名 株式会社 小島鐵工所
代表者名 代表取締役社長 櫛渕 洋二
（東証第2部 ・ コード 6112）
問合せ先 取締役経理・総務部部長 田中 教司
（ＴＥＬ 027－343－1511）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、令和 ２ 年 ２ 月 28 日開催予定の第119回定時株主総会
（以下、「本総会」といいます。）に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１） 新任社外取締役の選任に伴い、定款第 29 条（取締役の責任免除）および同時に第 40 条（監
査役の責任免除）の規定を新設するものであります。
なお、定款第 29 条（取締役の責任免除）の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。
（２） 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
（取締役の責任免除）
第 29 条
当会社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含
（新 設） む。）の会社法第 423 条第 １ 項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を
控除して得た額を限度として免除することができる。
２．当会社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、
会社法第423条第 １ 項の賠償責任について法令に定める要件に該当
する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第29条～第38条（条文省略） 第 30 条 ～ 第 39 条 （現行どおり）
（監査役の責任免除）
第 40 条
当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含
む。）の会社法第 423 条第 １ 項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を
控除して得た額を限度として免除することができる。
２．当会社は、監査役との間で、会社法第 423条第 １ 項の賠償責任に
（新 設） ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契
約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。
第39条～第46条（条文省略） 第 41 条 ～ 第 48 条 （現行どおり）
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 令和２年２月28日 （予定）
定款変更の効力発生日 令和２年２月28日 （予定）
以 上