6104 芝浦機械 2019-05-16 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                     ２０１９年５月１６日
各       位
                                           会社名    東 芝 機 械 株 式 会 社
                                           代表者名   取締役社長     三上    高弘
                                            （コード番号６１０４     東証第１部）
                                           問合せ先   総務部長      富永    聡
                                           （ＴＥＬ   ０５５－９２６－５１４１）



               監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


    当社は、2019 年 5 月 16 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 21 日開催予定の第 96 回定時株主総会
で定款の一部変更が承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、定款の一部変更および監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「定款
の一部変更に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて
別途開示いたしております。


                                  記


１．移行の目的
     監査等委員である取締役に取締役会における議決権が付与されることで、取締役会の監督機能を強化
し、コーポレートガバナンスを一層充実させ、さらなる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置
会社へ移行することといたしました。




２．移行の時期
     2019 年 6 月 21 日開催予定の第 96 回定時株主総会において、必要な定款変更等について、ご承認を
いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。


                                                              以       上