6093 エスクローＡＪ 2019-06-18 15:00:00

指名・報酬委員会設置についてのお知らせ [pdf]

                                                   2019 年６月 18 日
各   位
                          会社名        株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
                          代表者名              代表取締役社長 本 間 英 明
                                          （コード番号：6093 東証第一部）
                          問い合わせ先      取締役執行役員 管理本部長 太 田 昌 景
                                               （TEL.03－6703－0500）

                      指名・報酬委員会設置についてのお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                 記

１. 設置の目的
    当社は、独立社外取締役２名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまい
   りましたが、今後は、指名・報酬委員会において、取締役等の選解任や報酬等について審
   議し、取締役会に対して提言する機能を確立することにより、これらの公正性、客観性お
   よび透明性を向上させ、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能を強化してまいり
   ます。

２. 提言事項
   ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
   ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
   ③ 取締役の報酬額、報酬水準及びその決定方法に関する事項
   ④ 後継者計画（育成を含む）に関する事項
   ⑤ 前各号に付随・関連する事項であって、指名・報酬委員会が必要と認めた事項

３. 構成
    指名・報酬委員会の委員は、取締役会により選定された５名以上の委員で構成し、半数
   を株式会社東京証券取引所へ届出を行った独立役員とします。また、委員長は、取締役会
   の決議によって独立社外取締役である委員の中から選任します。
    なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。

        委   員
                臺    祐二（社外取締役）
                前中    潔（社外取締役）
                山本    隆（社外監査役）
                本間   英明（代表取締役社長）
                太田   昌景（取締役）

４. 本委員会の設置日
     2019 年６月 18 日
                                                          以   上