6093 エスクローAJ 2019-06-18 15:00:00
指名・報酬委員会設置についてのお知らせ [pdf]
2019 年6月 18 日
各 位
会社名 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 本 間 英 明
(コード番号:6093 東証第一部)
問い合わせ先 取締役執行役員 管理本部長 太 田 昌 景
(TEL.03-6703-0500)
指名・報酬委員会設置についてのお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 設置の目的
当社は、独立社外取締役2名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまい
りましたが、今後は、指名・報酬委員会において、取締役等の選解任や報酬等について審
議し、取締役会に対して提言する機能を確立することにより、これらの公正性、客観性お
よび透明性を向上させ、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能を強化してまいり
ます。
2. 提言事項
① 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
② 代表取締役の選定・解職に関する事項
③ 取締役の報酬額、報酬水準及びその決定方法に関する事項
④ 後継者計画(育成を含む)に関する事項
⑤ 前各号に付随・関連する事項であって、指名・報酬委員会が必要と認めた事項
3. 構成
指名・報酬委員会の委員は、取締役会により選定された5名以上の委員で構成し、半数
を株式会社東京証券取引所へ届出を行った独立役員とします。また、委員長は、取締役会
の決議によって独立社外取締役である委員の中から選任します。
なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。
委 員
臺 祐二(社外取締役)
前中 潔(社外取締役)
山本 隆(社外監査役)
本間 英明(代表取締役社長)
太田 昌景(取締役)
4. 本委員会の設置日
2019 年6月 18 日
以 上