2019 年９月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ウエスコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山 地 弘
（コード番号：6091 東京市場第２部）
問合せ先 経営管理本部長 藤原 身江子
TEL 086-254-6111（代表）
取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年 9 月 13 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、取締役、監査役および補欠
監査役候補者の選任について決議しましたのでお知らせいたします。
本件は、2019 年 10 月 29 日開催予定の第６回定時株主総会の決議にて、正式に決定される予定です。
記
１．取締役候補者
氏 名 現役職名 新任・重任
や ま じ ひろし
山地 EA AE 弘 E
代表取締役社長 重任
おくやま かずのり
AE 奥山 EA AE 一典 EA E
調査役 新任
ふくはら かずよし 重任
福原 一義 取締役
AE EA AE E
（社外取締役）
ち ば きょうぞう 重任
千葉 喬三 取締役
AE EA AE E
（社外取締役）
(注)１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．福原一義、千葉喬三の両氏は、社外の取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに
基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に対し、独立役員として届出をしてお
ります。また、当社は両氏と当社定款および会社法第 427 条第１項の規定に基づき、会社
法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、取締役に再任された場
合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第 423 条第１項の損害賠償責
任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
※新任取締役候補者の略歴
氏 名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1991 年 １月 株式会社ウエスコ入社
1992 年 ４月 同社岡山支社地質調査部地質調査課長
1999 年 ８月 同社事業本部地盤調査部長
2002 年 ８月 同社九州支社長
おくやま かずのり
AE 奥山 EA AE 一典 EA E
2005 年 10 月 同社執行役員九州支社長
2007 年 ４月 同社執行役員コンプライアンス室長
2009 年 10 月 同社取締役管理本部長兼コンプライアンス室長
2012 年 ４月 株式会社西日本技術コンサルタント代表取締役
2019 年 ８月 当社本社調査役（現在）
２．監査役候補者
山﨑 恭敬（やまさき ゆきひろ）
監査役の井口光宏氏は、一身上の都合により、第６回定時株主総会終結の時をもって辞任さ
れます。つきましては、同監査役の補欠として監査役候補者１名の選任をいたしました。
なお、選任されます監査役の任期は、当社の定款の定めにより、辞任される同監査役の任期
が満了すべき時である第８回定時株主総会の終結の時までとなります。
※監査役候補者の略歴
氏 名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990 年 ２月 株式会社ウエスコ入社
1999 年 ８月 同社兵庫支社営業部総務課長
やまさき ゆきひろ
AE 山﨑 EA EA AE 恭敬 EA E
2010 年 11 月 同社管理本部総務部総務課長兼内部統制管理責任者
2013 年 ７月 同社監査室長兼法務担当
2014 年 ２月 当社監査室長兼法務担当（現在）
(注) 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．補欠監査役候補者
永山 彰（ながやま あきら）
社外監査役以外の監査役の補欠として選任いただき、現在に至っております補欠監査役の山
﨑恭敬氏は、第６回定時株主総会において付議される監査役選任議案が原案どおり承認可決さ
れますと、監査役に就任することとなります。つきましては、法令に定める監査役の員数を欠
くことになる場合に備え、補欠監査役候補者１名を選任いたしました。
※補欠監査役候補者の略歴
氏 名 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984 年 ４月 株式会社ウエスコ入社
2001 年 ８月 同社事業本部設計部公園緑地課長
ながやま あきら 2006 年 ８月 同社岡山支社設計部副部長
AE 永山 EA AE 彰 E
2012 年 ４月 同社技術推進本部技術推進室長
2016 年 11 月 当社経営管理本部長
2018 年 11 月 当社経営企画副室長（現在）
(注) 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
以上