6089 ウィルグループ 2020-05-21 15:00:00
定款の一部変更、取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ウィルグループ
代表者名 代表取締役会長 池 田 良 介
（コード番号：6089）
執 行 役 員
問合せ先 高 山 智 史
管 理 本 部 長
（TEL.03-6859-8880）
定款の一部変更、取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更、取締役及び監査役候補者の選任について決議
いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2020 年６月 23 日開催
予定の第 14 回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。
記
１．定款変更の理由
（１）変更の理由
当社グループの事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、外国人労働者等を対象とし
た新たな事業・サービスを行うため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するもの
であります。
（２）変更の内容（下線部が変更箇所となります）
現行定款 変更案
第１条 (条文省略) 第１条 (現行どおり)
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社その他 第２条 当会社は、次の事業を営む会社その他
の法人等の株式または持分を所有する の法人等の株式または持分を所有する
ことにより、当該法人等の経営管理及び ことにより、当該法人等の経営管理及び
これに附帯または関連する業務を行う これに附帯または関連する業務を行う
ことを目的とする。 ことを目的とする。
（１）～（28） (条文省略) （１）～（28） (現行どおり)
（新設） （29）外国人雇用管理業務支援事業
（新設） （30）外国人採用支援事業
（新設） （31）銀行代理業及び電子決済等代行業
（新設） （32）電気通信事業
（29） (条文省略) （33） (現行どおり)
第３条 ～ 第 50 条 (条文省略) 第３条 ～ 第 50 条 (現行どおり)
1
２． 取締役候補者
種別 候補役職 氏名 現在の役職
再任 取締役 池田 良介 当社 代表取締役会長
再任 取締役 大原 茂 当社 代表取締役社長
再任 取締役 告野 崇 当社 取締役
再任 取締役 伊藤 修平 当社 社外取締役
ストラットコンサルティング株式会社
代表取締役
新任 取締役 池側 千絵
株式会社明光ネットワークジャパン
社外取締役
※伊藤修平氏及び池側千絵氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。
※伊藤修平氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出
ています。池側千絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役
員として届出を予定しています。
３．新任候補者の略歴
氏名 ： 池側 千絵
生年月日 ： 1966 年２月４日（54 歳）
主な略歴 ： 1988 年 ４月 プロクター・アンド・ギャンブル･ファー・イースト・インク
（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社（P&G
ジャパン株式会社） ）入社
2006 年 10 月 日本マクドナルド株式会社 入社
2010 年 ２月 レノボ・ジャパン株式会社 取締役 CFO 財務管理本部長就任
2011 年 10 月 NECパーソナルコンピュータ株式会社 社外監査役就任
2014 年 １月 日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長就任
2018 年 12 月 合同会社西友（ウォルマートジャパン） 経営管理本部コマー
シャルファイナンス・バイスプレジデント就任
2019 年 ５月 ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役就任（現任）
2019 年 11 月 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役就任（現任）
４．監査役候補者
種別 候補役職 氏名 現在の役職
再任 監査役 澤田 静華 当社 社外監査役
※ 澤田静華氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。
※ 澤田静華氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け
出ています。
※ 澤田静華氏を監査役候補者とすることにつきましては、監査役会の同意を得ております。
以上
2