6089 ウィルグループ 2020-05-21 15:00:00
定款の一部変更、取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ウィルグループ
代表者名 代表取締役会長 池 田 良 介
(コード番号:6089)
執 行 役 員
問合せ先 高 山 智 史
管 理 本 部 長
(TEL.03-6859-8880)
定款の一部変更、取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更、取締役及び監査役候補者の選任について決議
いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2020 年6月 23 日開催
予定の第 14 回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。
記
1.定款変更の理由
(1)変更の理由
当社グループの事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、外国人労働者等を対象とし
た新たな事業・サービスを行うため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するもの
であります。
(2)変更の内容(下線部が変更箇所となります)
現行定款 変更案
第1条 (条文省略) 第1条 (現行どおり)
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社その他 第2条 当会社は、次の事業を営む会社その他
の法人等の株式または持分を所有する の法人等の株式または持分を所有する
ことにより、当該法人等の経営管理及び ことにより、当該法人等の経営管理及び
これに附帯または関連する業務を行う これに附帯または関連する業務を行う
ことを目的とする。 ことを目的とする。
(1)~(28) (条文省略) (1)~(28) (現行どおり)
(新設) (29)外国人雇用管理業務支援事業
(新設) (30)外国人採用支援事業
(新設) (31)銀行代理業及び電子決済等代行業
(新設) (32)電気通信事業
(29) (条文省略) (33) (現行どおり)
第3条 ~ 第 50 条 (条文省略) 第3条 ~ 第 50 条 (現行どおり)
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2. 取締役候補者
種別 候補役職 氏名 現在の役職
再任 取締役 池田 良介 当社 代表取締役会長
再任 取締役 大原 茂 当社 代表取締役社長
再任 取締役 告野 崇 当社 取締役
再任 取締役 伊藤 修平 当社 社外取締役
ストラットコンサルティング株式会社
代表取締役
新任 取締役 池側 千絵
株式会社明光ネットワークジャパン
社外取締役
※伊藤修平氏及び池側千絵氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。
※伊藤修平氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出
ています。池側千絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役
員として届出を予定しています。
3.新任候補者の略歴
氏名 : 池側 千絵
生年月日 : 1966 年2月4日(54 歳)
主な略歴 : 1988 年 4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク
(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(P&G
ジャパン株式会社) )入社
2006 年 10 月 日本マクドナルド株式会社 入社
2010 年 2月 レノボ・ジャパン株式会社 取締役 CFO 財務管理本部長就任
2011 年 10 月 NECパーソナルコンピュータ株式会社 社外監査役就任
2014 年 1月 日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長就任
2018 年 12 月 合同会社西友(ウォルマートジャパン) 経営管理本部コマー
シャルファイナンス・バイスプレジデント就任
2019 年 5月 ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役就任(現任)
2019 年 11 月 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役就任(現任)
4.監査役候補者
種別 候補役職 氏名 現在の役職
再任 監査役 澤田 静華 当社 社外監査役
※ 澤田静華氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。
※ 澤田静華氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け
出ています。
※ 澤田静華氏を監査役候補者とすることにつきましては、監査役会の同意を得ております。
以上
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