6086 Ｍ－シンメンテＨＤ 2021-04-23 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 シンメンテホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄
（コード番号：6086 東証マザーズ）
問い合せ先 常務取締役ＣＦＯ 大崎 秀文
Ｔ Ｅ Ｌ ０ ３ － ５ ７ ６ ７ － ６ ４ ６ １
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 23 日開催の取締役会において、2021 年 5 月 28 日開催予定の第 36 回定時株主総
会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．定款変更の目的
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠
監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（監査役の選任） （監査役の選任）
第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任 第 32 条 （現行通り）
する。
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使する ２ （現行通り）
ことができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数をもって行う。
（新 設） ３ 会社法第 329 条第３項の規定に基づき、
法令に定める監査役の員数を欠くこと
になる場合に備えて、株主総会の決議に
よって補欠監査役を選任することがで
（新 設） きる。
４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が
効力を有する期間は、当該決議後４年以
内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の開始のとき
までとする。
（監査役の任期） （監査役の任期）
第 33 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了 第 33 条 （現行通り）
する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までとする。
２ 補欠として選任された監査役の任期は、 ２ （現行通り）
退任した監査役の任期の満了する時まで
とする。
（新 設） ただし、前条第３項により選任された補
欠監査役が監査役に就任した場合は、当
該補欠監査役としての選任後４年以内に
終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時株主総会の終結の時を超える
ことができない。
３．定款変更の日程
（１）定款変更承認定時株主総会 2021 年 5 月 28 日（予定）
（２）定款変更の効力発生日 2021 年 5 月 28 日（予定）
以 上