6081 Ｍ－アライドアーキ 2021-04-13 16:00:00
コーポレート・ガバナンス体制の見直しに関するお知らせ [pdf]
2021年４月13日
各 位
会 社 名 アライドアーキテクツ株式会社
代 表 者名 代表取締役 CEO 中村 壮秀
（コード番号：6081 東証マザーズ）
問 合 せ先 経 営 企 画 室 長 大 野 聡 子
（TEL 03-6408-2791）
コーポレート・ガバナンス体制の見直しに関するお知らせ
当社は、2020 年 7 月より取締役会の任意の諮問委員会としての「コーポレート・ガバナンス
委員会」を設置しておりましたが、本日開催の取締役会において、当社のコーポレート・ガバ
ナンス体制を強化することを目的とし、取締役会の機能強化に加え、 「コーポレート・ガバナン
ス委員会」を「報酬・指名諮問委員会」として再編成することを決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１． コーポレート・ガバナンス体制見直しの趣旨・背景
当社は、代表取締役と社外取締役（監査等委員を含む）が人事（役員報酬・指名） 、財
務・資本政策、リスクマネジメント等について幅広く議論する場として、2020 年 7 月にコ
ーポレート・ガバナンス委員会を設置いたしました。2020 年度においては、当該委員会で
の議論の結果を取締役会にフィードバックすることにより、取締役会での意思決定におけ
る客観性や合理性を担保することができました。
このたび、2021 年度におけるコーポレート・ガバナンス体制について改めて取締役会で
協議を行った結果、意思決定の質を高めるため、取締役会における中長期的な経営課題に
関する議論を充実化させる一方、コーポレート・ガバナンス委員会の役割を報酬・指名に
限定することにより、その役割を明確化し取締役会からの独立性を高めることが望ましい
との結論に至りました。その結果として、 「コーポレート・ガバナンス委員会」を「報酬・
指名諮問委員会」として再編成することといたします。
２． コーポレート・ガバナンス委員会及び報酬・指名諮問委員会の役割
2020 年 2021 年
名称 コーポレート・ガバナンス委員会 報酬・指名諮問委員会
役割 取締役会からの次の事項の諮問に 取締役会からの次の事項の諮問につい
ついて審議し、取締役会に審議結 て審議し、取締役会に審議結果を答申
果を答申 ・ 株主総会に提出する取締役選任ま
・ 株主総会に提出する取締役選 たは解任議案の内容に関する事項
任または解任議案の内容に関 ・ 取締役の報酬制度および個別の報
する事項 酬の内容に関する事項
・ 取締役の報酬制度および個別 ・ 前各号に関連するその他の事項
の報酬の内容に関する事項
・ 当社グループ全体の事業及び
財務等のリスクに関する事項
【2021 年度は取締役会へ】
・ 前各号に関連するその他の事
項
構成員 取締役会の決議によって選任され 同左
た３名以上の取締役で構成し、そ
のうち過半数は独立社外取締役と
します。また、委員長は、独立社
外取締役である委員の中から、取
締役会の決議によって選定しま
す。
任期 1 年間 同左
以上