6067 Ｍ－インパクト 2019-03-05 10:00:00
（変更）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]
2019 年 3 月 5 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア フ ラ ッ グ
代 表 者 代表取締役社長 福井 康夫
（コード番号：６０６７ 東証マザーズ）
問合せ先 取締役副社長 寒河江 清人
（ＴＥＬ ０３-５４６４-８３２１ ）
（変更）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について
当社は2019年3月4日開催の取締役会において、先だって2019年2月20日に発表いたしました定款一部変更について、
内容を一部変更することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社では、当社の資本政策について、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会における定時株主総会への付議議案
の決議時点におきましては、長期的視点に立って増資の実施を検討することとし、その第一段階として、まず
発行可能株式総数枠を拡大することについて決議いたしました。
一方で、当社では、2019 年 2 月 14 日付で公表した「2018 年 12 月期決算短信〔日本基準〕
（連結）」にて説
明しておりますとおり、 （2018 年 12 月期）
前期 に経営資源を投下しているＭＲソリューション事業について、
現在、2014 年 5 月から開始して以降約４年にわたるインドにおけるコンサルティング経験を生かし、インド
での現地パートナーとの提携による小型マルチリテール事業運営（以下「ＭＲソリューション事業のインドに
おける新サービス」といいます。）の展開を検討しております。
その状況下で、当社は、長期的視点に立った増資の実施を含めた資本政策に関する検討をさらに深く行って
いく中で、現在検討中であるＭＲソリューション事業のインドにおける新サービスの展開に伴って、今後更な
る投資が想定されるなかで、当該想定に沿ったとしても今後の必要な資金に対して、当初検討した発行可能株
式総数は過大であり、資本政策は従来の発行可能株式総数の枠内で対応可能なため、あえて上限を変更する必
要はないとの結論に達しました。
そのため、以下の通り、定時株主総会への付議議案のうち、定款の変更議案について、一部変更を行うこと
といたしました。
２．変更の内容（変更箇所につきましては、二重下線で表示しております。
）
先日発表させていただきました定款の変更内容のうち、第６条（発行可能株式総数）の変更を削除するもの
です。
【変更後】
１． 定款一部変更
（１） 変更の理由
当社は、創業以来店頭販促に関する各種ソリューションの提供を行ってまいりました。現在、店舗・店頭では
インターネット通販の台頭などにより、リアル店舗自体の成長に限界が見える中、インターネットと共存する
ための店舗のショールーミング化など、店舗・店頭に新たな対応が求められております。そのような中、当社
がこれまで蓄積してきた店舗 DB をもとに、サイネージ、ラウンダー、推奨販売、覆面調査等、有効な店頭販
促を打ち出し、店舗・店頭の新たな価値を創出し、価値を高めていきたいと考えております。今後、より店頭
販促ソリューションの『広さ』と IT を活用したデータ分析の『深さ』
、両面を追及していき、売場に「インパ
クト」を与え続けていく企業であり続けるという意志を込めて新しい名称を設定致しました。
（２） 変更の内容
現行定款 変更案
第１章総則 第１章総則
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社メディアフラッグ 第１条 当会社は、インパクトホールディング
と称し、英文ではMediaflag Inc.と表 ス株式会社と称し、英文ではImpact HD
示する。 Inc. と表示する。
第２条～第46条<条文省略> 第２条～第46条<現行どおり>
<新設> 付則
１ 第１条（商号）の変更は、2019年４月１日
をもって効力が生じるものとする。なお、
本付則は、第１条の変更の効力発生日の経
過をもってこれを削除する。
【変更前】
１． 定款一部変更
（１） 変更の理由
① 当社は、創業以来店頭販促に関する各種ソリューションの提供を行ってまいりました。現在、店舗・店頭
ではインターネット通販の台頭などにより、リアル店舗自体の成長に限界が見える中、インターネットと
共存するための店舗のショールーミング化など、店舗・店頭に新たな対応が求められております。そのよ
うな中、当社がこれまで蓄積してきた店舗 DB をもとに、サイネージ、ラウンダー、推奨販売、覆面調査等、
有効な店頭販促を打ち出し、店舗・店頭の新たな価値を創出し、価値を高めていきたいと考えております。
今後、より店頭販促ソリューションの『広さ』と IT を活用したデータ分析の『深さ』、両面を追及してい
き、売場に「インパクト」を与え続けていく企業であり続けるという意志を込めて新しい名称を設定致し
ました。
② 今後の戦略的な資本政策等に備え、発行可能株式総数を変更するものであります。
（２） 変更の内容
現行定款 変更案
第１章総則 第１章総則
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社メディアフラッグ 第１条 当会社は、インパクトホールディング
と称し、英文ではMediaflag Inc.と表 ス株式会社と称し、英文ではImpact HD
示する。 Inc. と表示する。
第２条～第５条<条文省略> 第２条～第５条<現行どおり>
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、１，２ 第６条 当会社の発行可能株式総数は、２，０
００万株とする。 ００万株とする。
第７条～第46条<条文省略> 第７条～第46条<現行どおり>
<新設> 付則
１ 第１条（商号）の変更は、2019年４月１日
をもって効力が生じるものとする。なお、
本付則は、第１条の変更の効力発生日の経
過をもってこれを削除する。
以上