6064 Ｍ－アクトコール 2020-01-15 15:30:00
決算期（事業年度の末日）の変更および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役社長 福地 泰
（ コ ー ド 番 号 ： 6064 東証マザーズ）
問い合わせ先 執 行 役 員 C F O 高橋砂衣
電 話 番 号 0 3 － 5 3 1 2 － 2 3 0 3
決算期（事業年度の末日）の変更および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、決算期の変更および定款の一部変更について、
2020 年２月 27 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
１．変更の理由
当社は、2018 年 11 月 21 日開催の取締役会決議に基づき、株式会社光通信（以下「光通信」という）
との間で資本業務提携契約を締結し、2018 年 11 月 21 日をもって光通信が当社の主要株主である筆頭株
主およびその他の関連会社となりました。
当社の事業年度は、毎年 12 月１日から翌年 11 月 30 日までとしておりますが、光通信が３月決算であ
ることを受け、また当社業務の繁閑を考慮して、当社決算期を光通信の中間決算期に統一することによ
り、経営計画の策定や業務管理等の経営および事業運営の合理化を図り、適時・適切な情報の開示に取り
組むため、当社の事業年度を毎年 10 月１日から翌年９月 30 日までに変更するものであります。
２．決算期変更の内容
現 在 毎年 11 月 30 日
変 更 後 毎年 9 月 30 日
※ 決算期変更の経過期間となる、2020 年９月期は、2019 年 12 月１日から 2020 年９月 30 日までの 10
ヶ月決算となる予定です。
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３．今後の見通し（2019 年 11 月期実績および 2020 年９月期予想）（単位：百万円）
親会社株主 １株当たり配当金（円）
連結 連結 連結
に帰属する
売上高 営業利益 経常利益 中間 期末 合計
当期純利益
第 17 期予想
4,000 775 731 439 0.00 0.00 0.00
（2020 年９月期）
第 16 期実績
4,542 877 823 541 0.00 0.00 0.00
（2019 年 11 月期）
４．定款変更
（１） 定款変更の理由
事業年度の末日の変更に伴い、現行定款第 12 条、第 36 条および第 38 条も所要の変更を行い、定時株
主総会の基準日および期末配当の基準日を毎年９月 30 日に、中間配当の基準日を毎年３月 31 日にそれ
ぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置として附則を設けるもので
す。
（２） 定款変更の内容
（下線部分は変更箇所を表しております）
現 行 定 款 変 更 後
（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）
第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日
は、毎年11月30日とする。 は、毎年９月30日とする。
（事業年度） （事業年度）
第36条 当会社の事業年度は、毎年12月１日から 第36条 当会社の事業年度は、毎年10月１日から
翌年11月30日までの１年とする。 翌年９月30日までの１年とする。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年11月 第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月
30日とする。 30日とする。
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年５月 ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年３月
31日とする。 31日とする。
３ 前２項のほか、当会社は基準日を定めて ３ （現行どおり）
剰余金の配当をすることができる。
附則 附則
（監査役の責任免除に関する経過措置） （監査役の責任免除に関する経過措置）
第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ 第１条 （現行どおり）
り、第12回定時株主総会終結前の行為に関す
る監査役（監査役であった者を含む。
）の任務
を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の
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現 行 定 款 変 更 後
限度において、取締役会の決議によって免除
することができる。
（新設） （第17期事業年度）
第２条 第36条の規定にかかわらず、第17期の事
業年度は、2019年12月１日から2020年９月
30日までの10か月間とする。
２ 第38条の規定にかかわらず、第17期の事
業年度の中間配当の基準日は2020年５月31
日とする。
３ 本条は、第17回定時株主総会の終結の時
をもって削除する。
以上
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