6064 Ｍ－アクトコール 2019-02-08 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             平成 31 年２月８日
各     位
                                        会   社   名   株式会社アクトコール
                                        代 表 者 名     代表取締役        平井俊広
                                        （ コ ー ド 番 号 ： 6064   東証マザーズ）
                                        問い合わせ先 執 行 役 員 C F O     高橋砂衣
                                        電 話 番 号 0 3 － 5 3 1 2 － 2 3 0 3




                     定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年２月 27 日開催予定の第 15 回定時株主総会に、定款
の一部変更について、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                               記
１．変更の理由
    当社は、平成 30 年 11 月 30 日付「平成 30 年 12 月１日以降の新執行役員体制の決定及び次回株主総
会（平成 31 年２月下旬開催予定）以降の代表取締役の異動を含む役員人事に関するお知らせ」にて公
表いたしましたとおり、平成 31 年２月 27 日開催予定の第 15 回定時株主総会において、光通信から取
締役５名を招聘すること予定しております。
    このたび、経営体制の整備とガバナンスの強化を目的として、新たに代表取締役副社長および監査等
委員である取締役の選任を行うことについて、所要の変更を行うものです。


２．変更の内容
    変更の内容は、次のとおりです。
                  （下線部は変更部分を示します）
              現行定款                                  変更案
（員数）                               （員数）
第 18 条 当会社の取締役（監査等委員であるもの          第 18 条 （現行どおり）
を除く。）は、６名以内とする。
２    当会社の監査等委員である取締役は、３名以内         ２   当会社の監査等委員である取締役は、４名以内
とする。                               とする。


（代表取締役および役付取締役）                    （代表取締役および役付取締役）
第 21 条 取締役会は、その決議によって取締役（監         第 21 条 （現行どおり）
査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締


                               1
役を選定する。
２    取締役会は、その決議によって、取締役の中か       ２   取締役会は、その決議によって、取締役の中か
ら取締役社長１名を選定し、必要に応じて専務取締          ら取締役社長１名を選定し、必要に応じて取締役副
役および常務取締役各若干名を定めることができ           社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定め
る。                               ることができる。


３．日程
定款一部変更のための株主総会開催日                平成 31 年２月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日                       平成 31 年２月 27 日（予定）


                                                        以上




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