平成 31 年２月８日
各 位
会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役 平井俊広
（ コ ー ド 番 号 ： 6064 東証マザーズ）
問い合わせ先 執 行 役 員 CFO 高橋砂衣
電 話 番 号 0 3 － 5 3 1 2 － 2 3 0 3
取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役の候補者を決定し、平成 31 年２月 27 日開催予定の当
社第 15 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任
平成 30 年 11 月 30 日付「平成 30 年 12 月１日以降の新執行役員体制の決定及び次回株主総会（平成 31
年２月下旬開催予定）以降の代表取締役の異動を含む役員人事に関するお知らせ」にて公表しておりま
すとおり、当社経営体制の見直しを目的として、新たに取締役５名を選任するものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりです。
氏 名 選任の種別 現役職名
ふ くち たい
福地 泰 新任 執行役員 社長代理ＣＥＯ
つ げ じゅんじ
柘植 純史 新任 －
わ だ ひであき
和田 英明 新任 －
お お わ だ せ いや
大和田 征矢 新任 －
お おた げん た ろ う
太田 源太郎 新任 －
※ 平井 俊広氏および菊井 聡氏は、第 15 回定時株主総会終結の時をもって、退任となりますが、新体
制への移行に必要な引継ぎを行うため、両名とも時限的に顧問として当社への関与を継続する予定で
す。詳細につきましては、平成 30 年 11 月 16 日付「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関
するお知らせ」をご参照ください、
1
２．監査等委員である取締役候補者の選任
平成 30 年 11 月 30 日付「平成 30 年 12 月１日以降の新執行役員体制の決定及び次回株主総会（平成
31 年２月下旬開催予定）以降の代表取締役の異動を含む役員人事に関するお知らせ」にて公表しており
ますとおり、当社経営体制の見直しを目的として、新たに監査等委員である取締役２名を選任するもの
であります。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。
氏 名 選任の種別 現役職名
と きた ひでゆき
鴇田 英之 新任 －
し ばた りょう
柴田 亮 新任 －
※鴇田氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。
３．新任取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補の略歴
氏名・生年月日 略 歴 所 有 株 式 数
2002 年４月 ㈱リロケーション・ジャパン入社
2005 年９月 ㈱アセットデザイン入社
ふ くち たい
福地 泰 2006 年２月 ㈱インサイト入社
0株
2015 年２月 同社取締役就任
1979 年 12 月 12 日生
2016 年３月 同社代表取締役就任（現任）
2018 年３月 当社執行役員就任（現任）
1999 年４月 ㈱光通信入社
2009 年６月 ㈱メンバーズモバイル代表取締役就任
2009 年６月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱
つ げ じゅんじ （現：INEST㈱）監査役就任
柘植 純史
2015 年６月 ㈱ベストクリエイト代表取締役社長就任 0株
1975 年 12 月４日生 （現任）
㈱光通信コンテンツ事業本部執行役員就任
（現任）
2019 年２月 ㈱アクトクロス代表取締役（現任）
1997 年 4 月 ㈱光通信入社
2004 年６月 同社取締役就任
2005 年９月 同社ネットワーク事業本部長就任
わ だ ひであき 2007 年４月 同社常務取締役就任
和田 英明
2009 年６月 同社常務執行役員就任 0株
1973 年 12 月 13 日生 同社情報通信事業本部長就任
2012 年４月 ㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
就任
2012 年６月 ㈱光通信常務取締役就任
2
氏名・生年月日 略 歴 所 有 株 式 数
2013 年４月 テレコムサービス㈱代表取締役就任
2015 年６月 ㈱ウォーターダイレクト（現：㈱プレミア
ムウォーターホールディングス）取締役就
任（現任）
2017 年６月 ㈱光通信取締役副社長就任（現任）
1996 年４月 ㈱光通信入社
2008 年４月 同社 TMC 事業本部長就任
お お わ だ せ いや 2008 年６月 同社取締役就任
大和田 征矢
2009 年７月 同社上席執行役員就任（現：執行役員） 0株
1974 年１月 13 日生 2011 年４月 同社商品企画事業部長（現：コンテンツ事
業本部長）就任（現任）
2018 年６月 同社取締役就任（現任）
1999 年 12 月 ㈱光通信入社
2008 年６月 ㈱光通信 NW 事業本部執行役員就任
2011 年６月 ㈱ネットワークコンサルティング代表取締
役就任
お おた げん た ろ う 2014 年４月 ㈱光通信コンシューマー事業本部上席執行
太田 源太郎
役員就任 0株
1976 年９月２日生 2016 年６月 ㈱ジェイ・コミュニケーション代表取締役
就任
2017 年４月 ㈱光通信営業統括本部執行役員就任（現任）
2018 年４月 ㈱光通信営業統括本部移動体通信事業部長
就任（現任）
※ 所有株式数は、平成 30 年 11 月 30 日現在のものを記載しております。
※ 柘植氏、和田氏、大和田氏および太田氏は光通信から招聘する取締役であります。
４．新任監査等委員である取締役候補の略歴
氏名・生年月日 略 歴 所 有 株 式 数
1998 年 12 月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任
監査法人）入所
2018 年２月 ㈱鴇田ビジネスパートナーズ設立 代表取
と きた ひでゆき
鴇田 英之 締役就任（現任）
0株
2018 年３月 鴇田公認会計士事務所 開所
1972 年９月 22 日生
2018 年４月 ナスクインターナショナル㈱取締役就任
（現任）
㈱スタイラジー監査役就任（現任）
3
氏名・生年月日 略 歴 所 有 株 式 数
2014 年４月 ㈱光通信入社
し ばた りょう
柴田 亮 2017 年３月 ㈱Link Mobile 監査役就任（現任）
0株
2018 年７月 ㈱光通信財務本部財務企画部次長就任(現
1988 年４月 26 日生
任)
※ 所有株式数は、平成 30 年 11 月 30 日現在のものを記載しております。
※ 柴田氏は光通信から招聘する取締役であります。
５．平成 31 年２月 27 日開催予定 定時株主総会及び取締役会以降の役員体制
平成 31 年２月 27 日の定時株主総会終了後に開催予定の当社臨時取締役会において、福地氏は代表取
締役社長として、柘植氏は代表取締役副社長として、選任予定です。
氏 名 役 職
ふ くち たい 代表取締役社長
福地 泰
（常勤）
つ げ じゅんじ 代表取締役副社長
柘植 純史
（常勤）
わ だ ひであき 取締役
和田 英明
（社外・非常勤）
お お わ だ せ いや 取締役
大和田 征矢
（社外・非常勤）
お おた げん た ろ う 取締役
太田 源太郎
（社外・非常勤）
みや ざき ただし 監査等委員である取締役
宮﨑 忠
（社外・非常勤）
た べ い おさむ 監査等委員である取締役
田部井 修
（社外・非常勤）
と きた ひでゆき 監査等委員である取締役
鴇田 英之
（社外・非常勤）
し ばた りょう 監査等委員である取締役
柴田 亮
（社外・非常勤）
以上
4