6062 チャームケア 2021-09-28 15:10:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 下 村 隆 彦
（コード 6062、東証第一部）
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 里 見 幸 弘
電話 06－6445－3389
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 28 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の
処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
１．処分の概要
（1）払込期日 2021 年 10 月 28 日
（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 8,200 株
（3）処分価額 １株につき 1,638 円
（4）処分価額の総額 13,431,600 円
（5）割当予定先 取締役４名（※） 8,200 株
※社外取締役を除きます。
（6）その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知
書を提出しております。
２．処分の目的及び理由
当社は、2021 年８月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下同じ。）
に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、
株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度とし
て、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。
）を導入することを決議し、また、2021 年９月
28 日開催の第 37 回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産
として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額 20 百万円以内の金銭報酬債権を支給す
ること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退
任又は退職する日（ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後３月を経過するまでに退任又
は退職する場合につき、当該事業年度経過後６月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該
日）までの期間とすること、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取
締役その他当社取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その
他当社取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があること
を譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
＜本制度の概要＞
当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
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当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役に対して年 15,000 株以内とし、その
１株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ
る当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎と
して、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役４名（以下「対象取締役」といい
ます。）に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭
報酬債権合計 13,431,600 円、ひいては当社の普通株式 8,200 株（以下「本割当株式」といいます。
）を処分
することを決議いたしました。
＜譲渡制限付株式割当契約の概要＞
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概
要は以下のとおりです。
（１）譲渡制限期間
対象取締役は、2021 年 10 月 28 日（払込期日）から当社の取締役又は執行役員のいずれも退任する
日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
（２）譲渡制限の解除条件
対象取締役が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の
日までの期間（以下「本役務提供期間」という。）の間、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位
にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を
解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認め
る理由により当社の取締役又は執行役員のいずれも退任した場合、譲渡制限期間の満了時において、
本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
（３）当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で
取得する。
（４）株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理
される。
（５）組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当
社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締
役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
これに係る譲渡制限を解除する。
３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容
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本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるもの
であり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021 年９月 27 日（取締役会決議日の前営業
日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 1,638 円としております。これは、取締役会決
議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社
の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと
考えております。
以 上
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