6062 チャームケア 2021-01-18 15:10:00
臨時株主総会の付議議案等の決定及び監査役候補者選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年１月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 下 村 隆 彦
（コード 6062、東証第一部）
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 里 見 幸 弘
電話 06－6445－3389
臨時株主総会の付議議案等の決定及び監査役候補者選任に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 11 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
2020 年 12 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催す
る旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の付議議案等
について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日程及び場所
（1）開催日時：2021 年２月 18 日（木） 午前 11 時
（2）開催場所：大阪市北区中之島三丁目６番 32 号 ダイビル本館４階 会議室
２．本臨時株主総会の付議議案
決議事項
議 案 監査役１名選任の件
３．監査役候補者について
候補者の略歴は、次のとおりです。
氏 名 略 歴 所有する当社
（生年月日） （重要な兼職の状況） の株式数
1979 年４月 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）
入行
2010 年８月 共英製鋼株式会社 入社 監査部担当部長
2015 年６月 同社執行役員 本社経理部担当役員補佐
兼情報システム部長
えのもと かたし
榎本 堅 2017 年６月 同社取締役執行役員
―株
(1956 年２月 23 日生) コンプライアンス・本社人事総務部担当
2018 年６月 同社上席執行役員
コンプライアンス・本社人事総務部担当
2020 年６月 同社顧問（現任）
（重要な兼職の状況）
共英製鋼株式会社 顧問
（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．榎本堅氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。
３．榎本堅氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同
法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第 423 条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結する予定であります。
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４．選任の理由
2020 年 11 月 30 日付「監査役（社外監査役）の逝去及び異動に関するお知らせ」にてお知らせの
とおり、当社の監査役 石脇武臣氏が 2020 年 11 月 23 日に逝去され、監査役の法定員数を欠く状態
となっておりますので、速やかにその状態を解消するため後任の監査役１名を選任するものでありま
す。
なお、候補者である榎本堅氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、経理、人事総務、情報シ
ステム、さらにはコンプライアンス部門まで幅広く企業経営における知識・経験を有しており、これ
らの知識・経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、同氏を社外監査役候補者といた
しました。
また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予
定であります。
以 上
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