6062 チャームケア 2020-12-11 15:10:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 12 月 11 日
各     位
                          会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
                          代表者名 代表取締役会長兼社長         下   村 隆   彦
                               （コード 6062、東証第一部）
                          問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 里       見 幸   弘
                          電話   06－6445－3389


             臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集
のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                           記

１．本臨時株主総会に係る基準日等について
   当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020 年 12
  月 31 日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、そ
  の議決権を行使することができる株主といたします。

    （1）基 準 日：2020 年 12 月 31 日（木）
    （2）公 告 日：2020 年 12 月 16 日（水）
    （3）公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。   ）
             https://www.charmcc.jp/

２．本臨時株主総会の開催日程及び付議議案 （予定）
 （1）開催予定：2021 年２月 18 日（木）
 （2）付議議案：監査役（社外監査役）１名選任の件

３．本臨時株主総会の詳細について
   本臨時株主総会の開催場所、付議議案の詳細等につきましては、内容が確定次第、改めてお知ら
  せいたします。

                                                       以    上