6055 Ｊマテリアル 2020-04-21 15:00:00

役員の人事異動に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020年４月21日
各   位
                                  会 社 名   ジャパンマテリアル株式会社
                                  代表者名    代表取締役社長         田中 久男
                                    （証券コード6055 東証第一部、名証第一部）
                                  問合せ先    執行役員管理本部長       竹村 光司
                                                （TEL：059-399-3821）



                   役員の人事異動に関するお知らせ


 下記のとおり、取締役および監査役の辞任、新任の取締役候補者および監査役候補者につい
て本日開催の当社取締役会で内定決議しましたので、お知らせいたします。
 なお、新任取締役および監査役は、第23回定時株主総会（2020年６月開催予定）にて「取締
役選任の件」「監査役選任の件」として付議する予定となっております。
     、


                                   記


１．辞任する役員
（１）辞任する取締役
      氏   名               現   職                辞任日および理由
                                               2020 年５月 15 日
    深田 耕志      常務取締役
                                             一身上の都合によるもの


（２）辞任する監査役
      氏   名               現   職                辞任日および理由
                                               2020 年６月 24 日
    安井 広伸      独立社外監査役
                                             一身上の都合によるもの


２．新たに選任する役員
（１）新任の取締役候補者
 ①氏  名：        竹村 光司（たけむら みつし）
 ②生年月日：        1953 年 10 月 13 日
 ③略       歴：
    2014年５月    ジャパンマテリアル㈱ 入社
                技術本部 オンサイトサービス課
    2014年７月    技術本部 本部長附
    2015年４月    管理本部長 関連企業統括室 室長 兼 オンサイトサービス課 課長
    2018年４月    内部監査室 室長
    2019年４月    生産本部 副本部長 兼 購買部 部長
    2020年４月    執行役員 管理本部長（現在）
（２）新任の社外監査役候補者
 ①氏   名：     今枝 剛（いまえだ つよし）
 ②生年月日：      1973 年８月 13 日
 ③略   歴：
 1996年10月   中央監査法人 入社
 2000年４月    公認会計士登録
 2007年８月    あずさ監査法人 入社
 2012年９月    公認会計士今枝会計事務所      開設   所長（現任）
 2012年10月   税理士登録
 2013年10月   税理士法人ブレインワン      設立   代表社員（現任）
 2016年１月    ナトコ株式会社 社外監査役（現任）
 2016年５月    株式会社パレモ（現パレモ・ホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
※ 候補者の今枝剛氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役および独立役員の候補であ
  ります。また、候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。
※ 当該監査役の候補者は安井広伸氏の辞任にともなう補欠として選任されることになります
 ので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期満了の時までとなりま
 す。また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

                                             以 上