6055 Ｊマテリアル 2021-05-25 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年５月 25 日
各    位
                            会 社 名   ジャパンマテリアル株式会社
                            代表者名    代表取締役社長                  田中 久男
                                 （証券コード 6055 東証第一部、名証第一部）
                            問合せ先    取締役執行役員管理本部長 竹村 光司
                                                    （TEL：059–399–3821）




                      定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2021年５月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年６月23日開催
予定の当社第24回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                             記


    １．定款変更の理由
         コーポレート・ガバナンスおよび経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 18 条（取
      締役の員数）に定める、取締役の員数の上限を 10 名から 12 名に変更するものであります。


    ２．変更の内容
         変更内容は次のとおりであります。
                                      （下線は変更部分を示しています。
                                                     ）
              現   行 定 款                     変 更 案
           第４章 取締役および取締役会           第４章 取締役および取締役会
     （取締役の員数）                    （取締役の員数）
     第 18 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役は 12 名以内とする。


    ３．日程
         定款変更のための定時株主総会開催予定日        2021 年６月 23 日
         定款変更の効力発生日                 2021 年６月 23 日



                                                                  以上