6054 リブセンス 2019-02-22 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 リ ブ セ ン ス
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 太一
(コード番号 6054 東証一部)
問 合 せ 先 取締役 中里 基
TEL. 03-6275-3330
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年2月22日開催の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第13回定時株
主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知
らせいたします。
記
1.変更の理由
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する
ため、現行定款第 21 条の取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次の通りであります。
(下線部分は変更部分を示しております。
)
現行定款 変更案
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内 第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内
に終了する事業年度のうち最終 に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。 終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任され (削除)
た取締役の任期は、その就任時
に在任する取締役の任期の満了
する時までとする。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 3 月 28 日(木曜日)
定款変更の効力発生日 2019 年 3 月 28 日(木曜日)
以 上