6050 Ｅガーディアン 2019-11-13 15:00:00
役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 13 日
各 位
会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
（コード：6050 東証第一部）
問合せ先 専務取締役 溝辺 裕
（TEL．03－6205－8859）
役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査
等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者を下記のとおり決定いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任につきまし
ては、監査等委員会の同意を得ております。
また、各候補者は2019年12月19日開催予定の当社第22期定時株主総会の決議を経て正式に就任する
予定であります。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員は、本定時株主総会終結の時をもって
任期満了となりますので、取締役４名の選任を付議するものであります。
氏 名 新役職 現役職 種 別
高谷 康久 代表取締役社長 同左 再任
溝辺 裕 専務取締役 同左 再任
寺田 剛 取締役 同左 再任
山本 俊介 取締役 同左 再任
（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．監査等委員である取締役候補者
現任の監査等委員である取締役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります
ので、監査等委員である取締役３名の選任を付議するものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
氏 名 新役職 現役職 種 別
楠美 雅堂 取締役（監査等委員） 同左 再任
大川 康平 取締役（監査等委員） 同左 再任
峯尾 商衡 取締役（監査等委員） 同左 再任
（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が原案通り承認された場合、
引き続き、独立役員として届け出る予定です。
３．補欠の監査等委員である取締役候補者
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者及びその略歴は次の通りであります。
ふ り が な 所有する当社
氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
の 株 式 数
1970年４月 大阪屋証券株式会社（現岩井コスモ証券
株式会社）入社
さかい の ひでひこ 2000年６月 同社執行役員法人本部長東京事業法人部長就任
境野 秀彦 35,000株
2008年６月 コスモエンタープライズ株式会社出向
2008年12月 当社常勤監査役就任
2015年12月 当社社外取締役（常勤監査等委員）就任
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．境野秀彦氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．境野秀彦氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、金融機関における豊富な経験と幅
広い見識を有しており、かかる経験・見識を活かして社外取締役としての職務を適切に
遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は、社外取締役又は
社外監査役として以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
４．境野秀彦氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間で損害賠償
責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、
10,000千円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
以 上