6047 Ｇｕｎｏｓｙ 2020-12-16 15:00:00

報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2020 年 12 月 16 日
各    位
                     会社名       株式会社 Gunosy
                     代表者名      代表取締役社長        竹谷     祐哉
                               （コード番号：6047     東証第一部）
                     問合せ先      取締役            間庭     裕喜
                               最高財務責任者
                                       （TEL. 03-6455-4560）


               報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置す
ることを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                        記


１．報酬委員会設置の目的
 報酬委員会は、取締役の報酬等に係る評価・決定プロセスにおいて社外取締役の関与・助言の機
会を確保し、透明性及び客観性を向上させることにより、 コーポレートガバナンス体制の一層の
充実・強化を図ることを目的としております。


２．報酬委員会の審議事項
 報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役会に対
して答申いたします。
 （１）取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
 （２）取締役の個人別の報酬等に関する事項
 （３）その他、取締役の報酬に関して取締役会が必要と認めた事項


３．報酬委員会の構成
 報酬委員会は、取締役会が選定する 3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたしま
す。
 なお、報酬委員会設置時における委員長及び委員は以下のとおりです。
 委員長：独立社外取締役 冨塚優
 委員：代表取締役会長 木村新司、取締役 間庭裕喜
     独立社外取締役 城下純一、社外取締役 眞下弘和
４．設置日
 2020 年 12 月 16 日


                    以   上