6040 Ｍ－日本スキー 2020-05-11 16:40:00

任意の指名及び報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年 5 月 11 日
各    位

                                 会 社 名   日本スキー場開発株式会社
                                 代表者名    代表取締役社長 鈴木 周平
                                         （コード番号：6040 東証マザーズ）
                                 問合せ先    管理本部長 森口 伸孝
                                         （TEL．0261-72-6040）


                      任意の指名及び報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記
１．委員会設置の目的
    各委員会は、取締役の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役並びに社外監査役の関与・
    助言の機会を適切に確保することにより、客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充
    実・強化を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
    各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申致します。
 （１）指名委員会
     ①取締役の候補者の指名に関する事項
     ②代表取締役社長の選定・解職に関する事項
     ③取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
     ④代表取締役社長の後継計画（育成を含む）に関する事項
     ⑤その他取締役会が指名委員会に諮問した事項
 （２）報酬委員会
     ①取締役の報酬設計に関する事項
     ②取締役の報酬に関する基本方針・基準（株式関連報酬の付与基準等を含む）に関する事項
     ③その他取締役会が報酬委員会に諮問した事項


３．委員会の構成
    各委員会は、取締役会決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、うち半数以上を独立社外取締役
と致します。また、委員は毎年見直しを行うものといたします。


４．設置日
    2020 年 5 月 11 日
                                                                    以上