6023 ダイハツデイ 2021-02-26 17:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021年２月26日
各     位
                                        会社名    ダイハツディーゼル株式会社
                                       代表者名    代表取締役社長        堀田       佳伸
                                            （コード番号   6023    東証第２部）
                                     問合せ先    取締役常務執行役員        水科       隆志
                                                （TEL．06－6454－2331）


                     指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



    当社は、2021年２月25日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬委員会」
       （以下「本委員会」）を設置する事を決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                                 記


１．目的
     取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コ
    ーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を
    設置することといたしました。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役の選任・
    解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、取締役の評価に関する事項、その他取締
    役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。


３．委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成されており、その
    過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議によって選任いたし
    ます。
     今年度における本委員会の委員は、以下のとおりとなります。
      ・津田    多聞      （独立社外取締役）
      ・小松    一雄      （独立社外取締役）
      ・飴野    仁子      （独立社外取締役）
      ・堀田    佳伸      （代表取締役社長）


４．設置日
     2021 年２月 25 日
                                                                   以    上