5998 アドバネクス 2019-08-08 16:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年８月８日
 各 位
                          会 社 名 株式会社アドバネクス
                          代表者名 代表取締役社長                 柴野 恒雄
                           （コード番号 5998 東証第１部）
                          問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
                                      （TEL．03－3822－5865）

        臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

 2019 年 7 月 9 日付けでお知らせしたとおり、当社は当社株主である AAA 株式会社（以下「本
株主」といいます。）から臨時株主総会の招集を請求されていましたが、その後に本株主は東
京地方裁判所に対して株主総会招集許可申立てを行い、東京地方裁判所は 2019 年 8 月 7 日付
けで本株主に対して株主総会の招集を許可するとの決定をしました。これを受けて当社では、
2019 年 9 月に開催予定の本株主の招集にかかる臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」とい
います。）のための基準日設定について取締役会決議を行いましたので、下記のとおりお知ら
せします。


                                 記
1. 本臨時株主総会に係る基準日等
   当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、
  2019 年 8 月 23 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録さ
  れた株主をもって、その議決権を行使することのできる株主とし、以下のとおり当該基準
  日に関する公告をいたします。
  （1）基準日         2019 年 8 月 23 日（金）
  （2）公告日         2019 年 8 月 9 日（金）
  （3）公告方法        電子公告により、当社ホームページに掲載します。
                 https://www.advanex.co.jp/corp/ir/public_announcements.php


2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等
   本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等については本株主が今
  後決定することになりますが、東京地方裁判所の決定で許可された会議の目的事項は、以
  下のとおりとのことです。
   (1) 第 71 期定時株主総会における第 1 号議案「剰余金の配当の件」を可決する旨の決議
       の追認の件
   (2) 第 71 期定時株主総会における第 2 号議案「取締役 8 名選任の件」を可決する旨の
       決議の追認の件
   (3) 第 71 期定時株主総会における第 3 号議案「監査役 2 名選任の件」を可決する旨の
       決議の追認の件
   (4) 第 71 期定時株主総会における第 4 号議案「補欠監査役 1 名選任の件」を可決する
       旨の決議の追認の件
   (5) 取締役 8 名選任の件
   (6) 監査役 2 名選任の件
     (7) 補欠監査役 1 名選任の件


                                     以上


お問合せ先：
株式会社アドバネクス 総務部広報ＩＲ課
〒114-8581   東京都北区田端 6－1－1 田端アスカタワー
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