5998 アドバネクス 2020-08-31 16:00:00

第72期定時株主総会の開催日決定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年８月 31 日
 各 位
                              会 社 名 株式会社アドバネクス
                              代表者名 代表取締役社長                柴野 恒雄
                               （コード番号 5998 東証第１部）
                              問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
                                           （TEL．03－3822－5865）

                    第 72 期定時株主総会の開催日決定に関するお知らせ

当社は、2020 年６月８日付け「第 72 期定時株主総会の日程延期ならびに議決権および配当受領権の基準
日設定に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルスの影響による米州子会社の監査手続きを含む決
算手続きの遅れにより 2020 年６月 25 日に開催予定だった第 72 期定時株主総会（以下、「本株主総会」）
を延期していましたが決算業務が完了しましたので、本日開催の取締役会において下記のとおり決議しま
した。


                                記


１． 本株主総会の日程等について
  (1)開催日時
      2020 年 9 月 24 日午後２時
  (2)開催場所
      東京都豊島区西池袋１丁目 11 番１号
      メトロポリタンプラザ オフィスタワー12 階 Room１
   ステーションコンファレンス池袋
  (3)目的事項
       報告事項１ 第72期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計
                監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
       報告事項２ 第72期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
       決議事項
       <会社提案（第１号議案から第３号議案まで）>
        第１号議案剰余金の配当の件
        第２号議案取締役８名選任の件
        第３号議案補欠監査役１名選任の件
       <株主提案（第４号議案）>
        第４号議案取締役８名選任の件


２． 本株主総会における基準日について
   2020 年６月８日付け「第 72 期定時株主総会の日程延期ならびに議決権および配当受領権の基準日
   設定に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、 本株主総会における基準日につきまして
   は、2020 年６月 30 日（火曜日）を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株
  主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主としております。


株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


                                            以上