5998 アドバネクス 2020-06-08 16:30:00

第72期定時株主総会の日程延期ならびに議決権および配当受領権の基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2020 年６月８日
 各 位
                          会 社 名 株式会社アドバネクス
                          代表者名 代表取締役社長               柴野 恒雄
                           （コード番号 5998 東証第１部）
                          問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
                                         （TEL．03－3822－5865）


                   第 72 期定時株主総会の日程延期ならびに
             議決権および配当受領権の基準日設定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 25 日に予定しておりました第 72 期定時株主総会（以
下「本株主総会」といいます。）を延期すること、ならびに、延期後の本株主総会の招集のための基準日
および剰余金配当の受領権の基準日の設定を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
                                    記
１．本株主総会の延期を決定した理由
 当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響があるなか、本株主総会を本年 6 月 25 日に開催す
るべく準備を進めてまいりましたが、米州の子会社の監査手続を含む決算手続が当初の想定以上に遅
れており、今なお決算発表の日程を確定できておりません。
 このような状況を受けて、当社は、監査手続の完了した計算書類等を株主様にご提供し、本株主総
会においてこれらをご報告した上で、決議事項についてご審議いただく必要があると考え、本株主総
会を延期することにいたしました。


２．本株主総会及び期末配当にかかる基準日の変更等
 当社は、本株主総会の延期により、当社定款 11 条 1 項の規定にかかわらず、本株主総会において
議決権を行使することができる株主を確定するため、以下のとおり基準日を定め、同日の最終の株主
名簿に記載または記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主
といたします。
 また、剰余金の配当（以下「期末配当」といいます。
                        ）に係る議案を上程予定の本株主総会の延期に
伴い、期末配当に係る基準日も併せて変更することといたします。当社定款 36 条 1 項の規定にかか
わらず、期末配当を受領することができる株主を確定するため、以下のとおり基準日を定め、同日の
最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、期末配当を受ける株主といたします。
 これにより、本年３月末日の権利確定日以降に当社株式を売却された株主様は、本株主総会におい
て議決権を行使することができず、期末配当も受領することができません。多大なるご迷惑をお掛け
しますことを深くお詫び申し上げますとともに、
                     本件に対するご理解を賜りたくお願い申し上げます。
 （１）基準日：2020 年６月 30 日（火曜日）
 （２）公告予定日：2020 年６月 15 日（月曜日）
 （３）公告方法：電子公告により、当社ウェブサイトに掲載いたします。
            https://www.advanex.co.jp/corp/ir/public_announcements.php


３．本株主総会の開催概要
 延期後の本株主総会の開催につきましては、具体的な日程等が確定次第お知らせいたします。最新
の情報は、当社ウェブサイトでご確認いただきますようお願い申し上げます。
４．期末配当に関する事項
 2020 年３月期の配当は、2020 年２月 10 日の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知ら
せ」で公表しました１株当たり 10 円を予定しています。なお、本件につきましては本株主総会に付議
する予定です。
                                                  以上