5985 サンコール 2019-05-15 15:00:00

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年５月 15 日
 各   位
                         会社名    サンコール株式会社
                         代表者名   代表取締役社長         大谷 忠雄
                                （コード番号：5985 東証第１部）
                         問合せ先   常務執行役員 業務･管理部門長 杉村 和俊
                         電話番号   （075）881-5280

                  指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

 当社は、2019 年５月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり「指名・報酬諮問委員会の
設置」について決議しましたのでお知らせいたします。

                           記
 １ 目的
   取締役及び執行役員（以下これらを総称して「役員等」といいます。）の指名および役員
  等の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、
  取締役会の下に、その諮問機関として独立社外取締役を委員長とする「指名･報酬諮問委員
  会」を設置いたします。
   同委員会におきまして、独立社外取締役の適切な関与・助言を得つつ、取締役の指名及び
  取締役の報酬等について審議することにより、取締役の指名および取締役の報酬等の決定に
  関する手続の客観性および透明性を確保し、取締役会の監督機能を向上、ひいては、コーポ
  レート・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

 ２ 主な審議項目
  (1) 代表取締役の後継者の計画（サクセションプラン）
  (2) 役員等の指名に関する基本方針、規程、基準等
  (3) 役員等の選任議案の具体的な内容
  (4) 役員等の報酬等に関する基本方針、規程、基準等
  (5) 役員等の報酬等の具体的な内容
  (6) その他

 ３  構成
    2019年６月25日開催予定の第102期定時株主総会により選任された取締役の中から、下記
  の要領で指名・報酬諮問委員会委員を選定いたします。
  (1) 委員長：独立社外取締役
  (2) 委 員：上記以外の独立社外取締役および代表取締役

 ４   設置日
     2019年６月25日
                                                           以上