5979 カネソウ 2021-05-07 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 7 日
各 位
上場会社名 カネソウ株式会社
代表者 代表取締役社長 近藤 健治
（コード番号 5979）
問合せ先責任者 専務取締役 南川 智之
（TEL 059－377－4747）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 7 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 25
日開催予定の当社第 44 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記の通りお
知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により
行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 5 章第 32 条（剰余金の配当等の決定機関）
及び第 5 章第 33 条（剰余金の配当の基準日）を新設するものであります。これに伴い、現行定
款第 5 章第 32 条（剰余金の配当の基準日）及び第 5 章第 33 条（中間配当）は新設定款に変更
するため、削除するものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第 5 章 計算 第 5 章 計算
第 31 条 （事業年度） 第 31 条 （事業年度）
（条文省略） （現行どおり）
第32条 （剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1
（新設） 項各号に定める事項については、法令に別段
の定めがある場合を除き、取締役会の決議に
よって定めることができる。
現 行 定 款 変 更 案
第33条 （剰余金の配当基準日）
当会社の期末配当の基準日は、 毎年3月31日と
する。
（新設） 2.当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日と
する。
3.前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の
配当をすることができる。
第32条 （剰余金の配当の基準日）
（削除）
当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日
とする。
第33条 （中間配当）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年９ （削除）
月30日を基準日として中間配当をすることが
できる。
第 34 条 （配当金の除斥期間） 第 34 条 （配当金の除斥期間）
（条文省略） （現行どおり）
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 25 日（金曜日）
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 25 日（金曜日）
以 上