5976 ネツレン 2021-05-13 15:30:00

執行役員制度導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 5 月 13 日
 各 位

                               会 社 名 ネツレン
                                      高周波熱錬株式会社
                               代表者名 代表取締役社長       大 宮 克 己
                               （コード番号 5976 東証第１部）
                               問合せ先 取締役管理本部長 安 川 知 克
                               （TEL．03－3443－5441）


                    執行役員制度導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の導入について決議いたしまし
たので、お知らせいたします。

                           記

１．導入の目的
 コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能と
を分離することにより、経営の透明性・機動性および企業価値を高める。
 取締役会は、員数・構成を見直し、社外取締役の比率を高めることで、意思決定の深度・精度とス
ピードを高め、業務執行の監督のより一層の強化を目指す。
 また、執行役員制度の導入により、業務執行の権限と責任を明確にして、当社グループを取り巻く経
営環境の変化に適切・迅速かつダイナミックに対応できる体制を構築する。

２．制度の概要
（１）執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づき、代表取締役の指揮・監督のもと、業務執行
を行う。
（２）執行役員の選任・解任・職務は、指名委員会の諮問・答申を経て、取締役会の決議により決定す
る。
（３）執行役員は、委任により、その任期は１年とし、再任を妨げない。
（４）取締役は、執行役員を兼務することができる。

３．制度の導入予定日
  2021 年 6 月 25 日



                                                       以 上