5971 Ｊ－共和工業 2021-06-11 15:10:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年６月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社共和工業所
代表者名 代表取締役社長 山口 真輝
(コード番号：5971)
問合せ先 取締役管理部長 東川 保則
(TEL. 0761-21-0531)
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年７月20日開催予定の当社第62期定時株主総会の
承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点か
ら、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、こ
れに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知ら
せ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（1）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取
締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガ
バナンスの充実を図るものです。
（2）移行の時期
2021 年７月 20 日開催予定の当社第 62 期定時株主総会において、必要な定款変更につい
て承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（1）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2021年７月20日開催予定の当社第62期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
山 口 徹 取 締 役 会 長 同 左
山 口 真 輝 代 表 取 締 役 社 長 同 左
山 岸 一 英 取 締 役 同 左
東 川 保 則 取 締 役 同 左
（2）監査等委員である取締役の候補者（2021年７月20日開催予定の当社第62期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
小 泉 茂 男 取締役 監査等委員 監 査 役
小 栗 厳 社外取締役 監査等委員 社 外 監 査 役
竹 内 広 幸 社外取締役 監査等委員 新 任
（注） 小栗 厳 氏および、竹内 広幸 氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
（3）退任予定監査役（2021 年７月 20 日開催予定の当社第 62 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 旧役職名 退任後役職名
小泉 茂男 監 査 役 監査等委員である取締役
小 栗 厳 社 外 監 査 役 監査等委員である取締役
板尾 昌之 社 外 監 査 役 退 任
以上