5967 ＴＯＮＥ 2019-04-12 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
２０１９年４月１２日
各 位
会 社 名 ＴＯＮＥ株式会社
代表者名 取締役社長 松村 昌造
（コード５９６７、東証第二部）
問合せ先
役職・氏名 管理部長 井上 昌良
電話 ０６－６６４９－５９６７
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、２０１９年４月１２日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を２０１９年８月２９日
開催予定の第８４回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）執行役員制度の導入
従業員の最高位として執行役員を任命し、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく
業務執行の迅速性・機動性の向上を図るものです。
（２）取締役および監査等委員である取締役の員数の変更
新たに執行役員制度を導入することに伴い、取締役および監査等委員である取締役の員数を見直すこと
とし、取締役の員数を「１０名以内から４名以内」
、監査等委員である取締役の員数を「4 名以内から
３名以内」に変更するものです。
（３）取締役会の決議の省略
「会社法」
（平成１７年法律第８６号）が平成１８年５月１日に施行されたことに伴い、取締役会を
機動的、効率的に運用するため、取締役会の決議の目的である事項について、書面または電磁的記録
により承認を行うことができるよう、変更案第２６条（取締役会の決議の省略）の規定を新設する
ものであります。
（４）条数の変更
上記の条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分であります。
）
現 行 定 款 変 更 案
第 １ 章 総則 第 １ 章 総則
第 １ 条～第 ５ 条 （条文記載省略） 第 １ 条～第 ５ 条 （現行どおり）
第 ２ 章 株式 第 ２ 章 株式
第 ６ 条～第１１条 （条文記載省略） 第 ６ 条～第１１条 （現行どおり）
第 ３ 章 株主総会 第 ３ 章 株主総会
第１２条～第１７条 （条文記載省略） 第１２条～第１７条 （現行どおり）
第 ４ 章 取締役および取締役会 第 ４ 章 取締役および取締役会
（員数） （員数）
第１８条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。 第１８条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
） ）
は、１０名以内とする。 は、４名以内とする。
２．当会社の監査等委員である取締役は、４名以内とす ２．当会社の監査等委員である取締役は、３名以内とす
る。 る。
第１９条～第２２条 （条文記載省略） 第１９条～第２２条 （現行どおり）
（執行役員）
（新設） 第２３条 取締役会は、その決議により執行役員を定め、
業務を分担して執行させることができる。
２．執行役員に関する事項は、本定款に定めるものの
ほか、取締役会において定める執行役員規程による。
第２３条～第２４条 （条文記載省略） 第２４条～第２５条 （現行どおり）
（取締役会の決議の省略）
（新設） 第２６条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である
事項について提案をした場合において、当該提案
につき取締役（当該事項について議決に加わること
ができるものに限る。
）の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
を可決する旨の取締役会の決議であったものと
みなす。ただし、監査等委員が異議を述べた時
はこの限りでない。
第２５条～第４０条 （条文記載省略） 第２７条～第４２条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 ２０１９年８月２９日
定款変更の効力発生日 ２０１９年８月２９日
以 上