5966 京都機械工具 2020-09-14 14:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                           2020 年９月 14 日
各   位

                              会社名     ＫＴＣ（京都機械工具株式会社）
                              代表者名    代表取締役社長     田中 滋
                                      （コード 5966 東証第二部）
                              問合せ先    総務部長        竹内 昇
                                        （TEL 0774－46－3700）

              当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について



 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上を図る
ことで、より一層の企業価値を向上させることを目的とし、取締役会の実効性に関する分析・評価（自己評価）
を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

                            記
１. 分析・評価の方法
   当社は、2020 年３月期を評価対象期間として、社外役員を含むすべての取締役（監査等委員を含む）に対
 し、以下の内容の「当社取締役会の実効性に関するアンケート」を配布し、全員から回答を得ました。得ら
 れた回答をもとに当社取締役会において、結果の分析や今後の課題について審議いたしました。
    【実施時期】  ： 2020 年 ７月～８月
    【質問内容】  ： ① 取締役会の構成に関する質問               ４問
              ② 取締役会の運営に関する質問               ９問
              ③ 取締役会での審議充実に向けた質問           １２問
              ④ 取締役会を支える体制に関する質問            ７問
              ⑤ 株主その他ステークホルダーとの関係に関する質問     ２問
              ⑥ その他（前年度との比較評価、要望事項等自由記載）    ３問
    【回答方法】  ： 各設問に対し、５段階評価およびコメント（理由・意見）/ 記名式
              なお、意見記載事項については別途ヒアリング調査を実施いたしました。

２. 分析・評価結果の概要
   アンケートの結果、いずれも高い評価であることから、前年同様に取締役会の実効性は概ね確保され、適
 切に機能しているものと評価します。
  また、以下の観点から、コーポレートガバナンスはさらに強化されていると判断いたします。

    ・取締役(社外役員を除く)に対する中長期的な業績と連動する報酬として、譲渡制限付株式報酬制度を導
     入し、コーポレートガバナンス・コード【原則４－２.取締役会の役割・責務(２)】対応を図った。
    ・取締役会長、取締役社長並びに取締役副社長の役付取締役３名体制としたことに加え、代表取締役２名
     体制としたことで、社長を取締役会の議長とし、更に議論が活発に行われるようになった。

３. 今後の対応
   当社の取締役会は、上記の分析・結果を踏まえ、取締役会資料の電子化の検討を進めることで情報の一層
 の事前配布や社外役員に対する閲覧性を高めるとともに、次期の中長期経営戦略に対する討議の場として、
 取締役会がより高い実効性を確保できるよう努めて参ります。

                                                      以上