5959 岡部 2019-02-14 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 2 月 14 日
各     位
                         会 社 名     岡部株式会社
                         代表者名      取締役社長 廣渡 眞
                                    （コード番号 5959 東証第 1 部）
                         問合せ先      取締役管理部統括部長 細道 靖
                                         （TEL. 03-3624-5119）


                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 3 月 28 日開催予定の第 75 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                           記
 １．定款変更の目的
     当社は、取締役会の独立性および実効性の向上ならびにコーポレートガバナンス体制の強
    化を図るため、現行定款第 20 条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数の上限を
    １名増員し、４名から５名に変更するものであります。


 ２．定款変更の内容
                                    （下線は変更箇所を示しております。）
               現行定款                            変更案
     （員数）                        （員数）
     第20条 当会社の取締役（監査等委員であ        第20条 当会社の取締役（監査等委員であ
         るものを除く。）は、15名以内とす           るものを除く。）は、15名以内とす
         る。                          る。
          ２ 当会社の監査等委員である取締         ２ 当会社の監査等委員である取締
           役は、４名以内とする。              役は、５名以内とする。




 ３．日程
     定款変更のための株主総会開催日 2019 年 3 月 28 日（予定）
     定款変更の効力発生日          2019 年 3 月 28 日（予定）
                                                                以上