5959 岡部 2021-02-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 岡部株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 廣渡 眞
（コード番号 5959 東証第１部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理部門管掌
細道 靖
（TEL. 03-3624-5119）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 3 月 26 日開催予定の第 77 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１．定款変更の目的
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基
づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、定款変更案のとおり第
33 条（剰余金の配当および自己の株式の取得等の決定機関）を新設し、併せて同条の一部
と内容が重複する現行定款第７条（自己株式の取得）を削除するとともに、所要の変更を行
うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 3 月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年 3 月 26 日（予定）
以上
【別紙】
変更の内容は以下のとおりです。
（下線は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案
（自己の株式の取得） （削除）
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の
規定により、取締役会の決議によって市場取
引等により自己の株式を取得することができ
る。
第 8 条～第 32 条（条文省略） 第 7 条～第 31 条（現行どおり）
第五章 計 算 第五章 計 算
（事業年度） （事業年度）
第 33 条 （条文省略） 第 32 条 （現行どおり）
（新設） （剰余金の配当および自己の株式の取得等の
決定機関）
第 33 条 当会社は、剰余金の配当および自己
の株式の取得等会社法第 459 条第 1 項各号
に定める事項については、法令に別段の定め
のある場合を除き、取締役会の決議により定
めることができる。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 34 条 当会社は、株主総会の決議によって 第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎
毎年 12 月 31 日を基準日として剰余金の配当 年 12 月 31 日とする。
（以下「期末配当」という。）をする。
（新設） 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 6 月
30 日とする。
（新設） 3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
（中間配当） （削除）
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって
毎年 6 月 30 日を基準日として会社法第 454
条第 5 項の規定による中間配当をすることが
できる。
（除斥期間） （除斥期間）
第 36 条 （条文省略） 第 35 条 （現行どおり）