5957 日東精工 2020-11-13 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                       2020 年 11 月 13 日
各    位
                          上場会社名      日東精工株式会社
                          代表者        代表取締役社長
                                     材木 正己
                          （コード番号     5957）
                           問合せ先責任者   財務部門担当取締役
                                     松本 真一
                          （TEL       0773-42-3111）

                  指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

 2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として
「指名報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせい
たします。
                          記
１．委員会設置の目的
     取締役・執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化
    し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として
    設置するものです。


２．委員会の役割
     委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対し
    て答申・助言を行います。
     （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
     （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
     （４）執行役員の選任・解任に関する事項
     （５）代表取締役および取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項
     （６）取締役・執行役員の報酬等に関する事項
            必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
     （７）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     （８）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
     委員は、取締役会の決議で選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は
    独立社外取締役とします。


４．設置日
     2020 年 11 月 13 日
                                             以       上