5943 ノーリツ 2021-02-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 12 日
各 位
会社名 株式会社ノーリツ
代表者名 代表取締役社長 腹 巻 知
（コード ５９４３ 東証第１部）
取締役
問合せ先 竹中 昌之
兼 常務執行役員
（電話番号 ０７８－３９１－３３６１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年３月 30
日開催予定の当社第 71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
１．変更の理由
株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 15 条、第 16 条および第
24 条に定める株主総会および取締役会の招集者および議長を、それぞれあらかじめ取締役会にお
いて定めた取締役に変更するものであります。
２．変更の内容
別紙をご参照ください。
３．日程（予定）
定款変更のための株主総会開催日 2021 年３月 30 日
定款変更の効力発生日 2021 年３月 30 日
以 上
1
別 紙
（下線は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
第 14 条 （条文省略） 第 14 条 （現行のとおり）
（株主総会の招集者） （株主総会の招集者）
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合
を除き取締役会の決議に基き取締役社長がこ を除き、あらかじめ取締役会において定めた
れを招集する。 取締役がこれを招集する。
取締役社長に事故があるときは、あらかじ 当該取締役に事故があるときは、あらかじ
め取締役会が定めた順序に従い他の取締役が め取締役会が定めた順序に従い他の取締役が
これに代る。 これに代る。
（株主総会の議長およびその権限） （株主総会の議長およびその権限）
第 16 条 ① 株主総会の議長は取締役社長がこれに 第 16 条 ① 株主総会の議長はあらかじめ取締役会
あたる。取締役社長に事故があるときに において定めた取締役がこれにあたる。
は前条に準ずる。 当該取締役に事故があるときには前条に
準ずる。
② （条文省略） ② （現行のとおり）
第 17 条～第 19 条 （条文省略） 第 17 条～第 19 条 （現行のとおり）
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
第 20 条～第 23 条 （条文省略） 第 20 条～第 23 条 （現行のとおり）
（取締役会の招集および議長） （取締役会の招集および議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役社長が招集し議長となる。取 を除き、あらかじめ取締役会において定めた
締役社長に事故ある時は、取締役会において 取締役が招集し議長となる。当該取締役に事
予め定めた順序に従い他の取締役がこれにあ 故ある時は、取締役会において予め定めた順
たる。 序に従い他の取締役がこれにあたる。
第 25 条～第 30 条 （条文省略） 第 25 条～第 30 条 （現行のとおり）
以上
2