5938 ＬＩＸＩＬ 2020-03-23 15:00:00
取締役候補者の決定、執行役の選任、代表執行役の異動、および定款の一部変更（執行役の任期変更）に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 23 日
各 位
会社名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役社長 瀬戸 欣哉
（コード番号：5938 東証・名証各一部）
問合せ先 ＩＲ室 室長 平野 華世
（TEL. 03-6706-7001）
取締役候補者の決定、執行役の選任、代表執行役の異動、および定款の一部変更
（執行役の任期変更）に関するお知らせ
当社は、本日開催の指名委員会において、2020年６月開催予定の第78回 定時株主総会（以下、
「本
定時株主総会」）に提案する取締役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたしま
す。
また、本日開催の取締役会において、2020年４月１日付の執行役を、以下の通り決定いたしました。
当社取締役会は本定時株主総会に、執行役の任期変更を「定款の一部変更」の議案として提出する予
定であり、併せてお知らせいたします。
※取締役候補者の決定についての考え方、および、プロセスにつきましては、別添の （補足説明資料）
「
来期 取締役候補者 ならびに 執行役の選任に関して」をご参照ください。
記
１．取締役候補者について
取締役候補者（※は社外取締役、◎は新任）
※ 内堀 民雄 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 監査委員会委員（兼）
（うちぼり たみお） 株式会社 LIXIL 非常勤監査役
※ 鬼丸 かおる 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 指名委員会委員 兼
（おにまる かおる） ガバナンス委員会委員
※ 鈴木 輝夫 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 ガバナンス委員会委員
（すずき てるお） 長兼 監査委員会委員
（兼）株式会社 LIXIL 非常勤監査役
※ 西浦 裕二 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 指名委員会委員長 兼
（にしうら ゆうじ） 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※ 濱口 大輔 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 報酬委員会委員長 兼
（はまぐち だいすけ） 監査委員会委員
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※ 松﨑 正年 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 取締役会議長 兼
（まつざき まさとし） 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
瀬戸 欣哉 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 代表執行役社長 兼 CEO
（せと きんや） （兼）株式会社 LIXIL 代表取締役会長
◎ 松本 佐千夫 現 株式会社 LIXIL グループ 代表執行役副社長 経理・財務・
（まつもと さちお） M&A・法務担当 兼 Chief Financial Officer（CFO） 兼 CLO（兼）
株式会社 LIXIL 取締役 副社長 CFO 兼 CLO
◎ ファ・ジン・ソン・ 現 株式会社 LIXIL グループ 執行役専務 人事・広報・IR・渉外・
モンテサーノ コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs
（Hwa Jin Song Montesano） Officer (CPAO) 兼 Chief People Officer（CPO）（兼）株式会社
LIXIL 取締役 専務役員 CPAO 兼 CPO
２．執行役について
（2020 年４月１日付、任期は本定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで）
（※は取締役兼務、◎は新任）
※ 瀬戸 欣哉 代表執行役社長 CEO
（せと きんや）
松本 佐千夫 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 CFO
（まつもと さちお）
ファ・ジン・ソン・ 執行役専務 人事・広報・IR・渉外・コーポレートレス
モンテサーノ ポンシビリティ担当 兼 CPO
（Hwa Jin Song Montesano）
金澤 祐悟 執行役専務 マーケティング・デジタル・IT 担当
（かなざわ ゆうご） 兼 Chief Digital Officer（CDO）
ビジョイ・モハン 執行役専務 LIXIL International 担当
（Bijoy Mohan）
※ 吉田 聡 執行役専務 LIXIL Housing Technology (LHT) Japan
（よしだ さとし） 担当
大西 博之 執行役専務 LIXIL Water Technology (LWT) Japan
（おおにし ひろゆき） 担当
◎ 君嶋 祥子 執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief
（きみじま しょうこ） Legal & Compliance Officer（CLCO）
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３．代表執行役の異動
（１）異動の理由
役員異動（執行役の選任）に伴う代表執行役の異動
（２）異動の内容（2020 年４月１日付）
氏名 新職 現職
取締役 代表執行役副社長
大坪 一彦 取締役 (兼) 営業・国内子会社担当（兼）
（おおつぼ かずひこ） 株式会社LIXIL 副会長 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO
兼 LIXILジャパンカンパニーCEO
なお、本異動に伴い、2020 年４月１日時点における代表執行役は、瀬戸 欣哉、松本 佐千夫の２名
となります。
４．定款の一部変更
（１）変更の理由
執行役の事業年度における経営責任を明確化すべく、変更するものです。
（２）定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）
現行 変更後
第６章 執行役 第６章 執行役
（執行役の任期） （執行役の任期）
第 35 条 第 35 条
執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 年度の末日までとする。
終結後最初に招集される取締役会の終結の時ま
でとする。
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
（注）2020 年６月開催予定の定時株主総会において承認されることが条件となります。
（３）日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2020 年６月 19 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 19 日（予定）
以上
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（補⾜説明資料）
来期 取締役候補者 ならびに 執⾏役 の選任に関して
Copyright © LIXIL Group Corporation. All rights reserved.
⽬次
1. 来期取締役候補者の選任結果
2. 来期取締役候補者の選任プロセス
3. 来期執⾏役の選任結果
4. 来期執⾏役の選任プロセス
5. 指名委員会に係る制度・運⽤の改訂 および 狙い
添付 1. 取締役会の多様性に関する考え⽅
添付 2. CEO再任の考え⽅
添付 3. 指名委員会規則・ガイドラインの改訂の考え⽅
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1. 来期取締役候補者の選任結果
今期 退任予定 新任予定 来期候補
合計 14名 △7名 +2名 9名
社内取締役 5名 △4名 +2名 3名
社外取締役 9名 △3名 0名 6名
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2. 来期取締役候補者の選任プロセス
全取締役を対象とした質問票回答の結果集計（2019年10⽉）
A. 取締役会の構成
質問票回答内容に関する個別ヒアリング（2019年11⽉）
社内取締役 社外取締役
選任の視座・ポイントの整理 全取締役による推薦投票
（2019年12⽉〜2020年1⽉）
取締役会議⻑、指名委員会
委員⻑、CEOによる意⾒交換 投票内容に関する
B. 取締役候補者の 個別ヒアリング（2020年1⽉）
選任 指名委員会委員⻑からの
提案に基づく指名委員会での 取締役以外からの参考意⾒
審議 聴取
上記の結果に関する報告と
提案（2020年2⽉）
㊟外部専⾨機関への委託
上記を踏まえ、2020年3⽉開催の指名委員会における審議を通じて決定。
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3. 来期執⾏役の選任結果
今期 退任予定 新任予定 来期
（2020年3⽉23⽇現在） （2020年4⽉1⽇時点）
執⾏役 9名 △2名 ＋1名 8名
執⾏役の任期を事業年度と合わせていく⽅針を決定。
【参考】
今期 退任予定 新任予定 来期
（2020年3⽉23⽇現在） （2020年6⽉19⽇時点）
執⾏役兼任
3名 △2名 ＋2名 3名
取締役の推移
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4. 来期執⾏役の選任プロセス
STEP 1. 2019年8⽉〜10⽉ 執⾏役⼈事に関する規則・ガイドラインの改訂
現任執⾏役との個別⾯談
STEP 2. 2019年8⽉〜9⽉
（執⾏役に対する理解の深化）
瀬⼾CEOを再任する前提のもと、来期執⾏役体制
STEP 3. 2019年12⽉
の提案を受けることを合意
STEP 4. 2020年1⽉ 来期執⾏役体制に関するCEOからの提案
退任候補者 および 新任候補者との⾯談
STEP 5. 2020年2⽉
（意向の確認）
CEO再任⽅針の確認 ならびに 来期執⾏役選任
STEP 6. 2020年2⽉
に関する答申案の審議
上記を踏まえ、2020年3⽉ 指名委員会からの答申案について取締役会で決議。
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5. 指名委員会に係る制度・運⽤の改訂 および 狙い
1. 指名委員会規則 ならびに コーポレート ガバナンス・ガイドラインの改訂
⇒ 恣意的な解釈や制度の乱⽤、暴⾛を抑⽌。
2. 委員会議事録の充実
⇒ 議論の透明性の確保。
3. 「取締役会構成、取締役候補者選任」に関する⽅針・基準・⼿順の⾒直し、
ならびに 全取締役の意⾒の集約
⇒ 意⾒・決定の偏りの排除。
4. CEO後継計画の策定、ならび選定プロセスの明確化
⇒ 納得性の向上。
5. 株主、執⾏役、従業員等との⾯談・対話の促進
⇒ ブラックボックスからの脱却。
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添付 1. 取締役会の多様性に関する考え⽅
1. 取締役会の多様性は、「属性」（性別、国籍など）と「知⾒・経験」の
2つの観点から重視していく。
2. 「知⾒・経験」の構成（スキルマトリックス）に関しては、合計10項⽬の
充⾜状況を点検している。
企業経営に関する実務経験。
海外事業・海外M&Aの経験。
ファイナンスに関する知⾒、等。
3. 取締役の⼈数を減少したが、多様性は維持・向上を⽬指した。
その観点からスキルマトリックスは定期的に更新する。
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添付 2. CEO再任の考え⽅
毎年、「業績」「施策の進捗」「社内評価」の3視点から再任の是⾮を検討。
【瀬⼾CEOの再任理由】
1. CEO復帰後の業績 並びに 株価は、（異常時を除き）順調に推移している。
2. 中期経営計画について、難題に果敢に挑戦し、実績を上げつつある。
（株）LIXILグループと（株）LIXILの統合構想、その他組織体制⾒直しの推進。
「変わらないとLIXIL」（新たな⼈事戦略）の遂⾏、等。
3. 執⾏役等から、極めてポジティブな評価を受けている。
社内の雰囲気の改善。判断、実⾏のスピード向上。
グローバルな⼀体感が、急速に進むようになった、等。
上記の理由等から総合的に⾒て、指名委員会として瀬⼾CEOの再任について同意し、
またその上で、来期執⾏役体制に関するCEOからの提案を受けた。
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添付 3. 指名委員会規則・ガイドラインの改訂の考え⽅
指名委員会の権限・プロセスを明確化し、恣意的な解釈を防⽌する。
改訂後 改訂前
（例1）執⾏役⼈事に関しては、取締役会は 原則として付議。
（必ず）指名委員会に諮問。
（例2）指名委員に執⾏役候補者がいる場合は、 公正な意⾒形成を⾏う。
当該委員はその議論・議決へは不参加。
（例3）執⾏役・CEOの解任・解職時は（必ず） 取締役会からの要請を
指名委員会による⾯談を⾏う。 受けた場合は⾯談。
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