5929 三和ＨＤ 2021-01-29 14:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 1 月 29 日

 各      位
                            会    社   名   三和ホールディングス株式会社
                            代 表 者 名      代表取締役社長            髙   山   靖   司
                                         (コード番号 5929 東証 1 部)
                            問 合 せ 先              総 務 部 長        吉 武 裕 之
                                         （TEL   03-3346-3039）



                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021 年 1 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、下記の通
り指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

１．指名・報酬委員会設置の目的
  取締役（監査等委員である取締役を含まない）および執行役員（以下、「取締役等」）の指名・報酬等に
  係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
  委員会」を設置する。


２．指名・報酬委員会の役割
  指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について取締役会に答申を行う。
  (１) 取締役等の候補者の選任案
  (２) 取締役等の報酬及び個人別報酬の算定方法等に関する事項


３．指名・報酬委員会の構成
                    取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、
  指名 報酬委員会の委員および委員長は、
    ・
  その過半数は独立社外取締役とする。


４．設置日
  2021 年 1 月 29 日



                                                                    以   上